主题：海南海药：关于重大事项进展及延期复牌公告

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-113



海南海药股份有限公司

关于重大事项进展及延期复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，公司股票自
2015年6月18日开市起停牌，公司分别于2015年6月18日、6月26日、7月3日、7
月10日、7月17日、7月24日、7月31日、8月7日、8月14日、8月21日、8月28日、
9月8日、9月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http//www.cninfo.com.cn）上刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：
2015-077）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-079、2015-080、2015-081、
2015-088、2015-090、2015-092、2015-096、2015-097、2015-100、2015-101、
2015-106、2015-107）。


一、非公开发行方案基本内容

1、本次非公开发行股票拟募集资金规模预计为人民币45亿元，募集资金拟
将主要用于公司主营业务相关的项目建设和资产收购。


2、公司本次拟采取现金方式向不超过10名发行对象非公开发行股票，锁定
期为三年。


二、非公开发行涉及事项的具体进展

目前，公司重大事项涉及非公开发行股票事项正在积极推进中，主要进展如
下：

1、根据募集资金投资框架方案要求，收集资料，撰写部分募集资金投资项
目可行性研究报告初稿，以及编制相关投资概算；

2、研究讨论非公开发行股票预案其他内容，撰写预案初稿；

3、起草非公开发行董事会全套文件初稿、律师起草认股协议初稿；

4、会计师准备前次募集资金使用情况的鉴证报告初稿；

5、积极寻求合适的意向投资机构并配合有意向的投资机构对公司进行调研。





三、 申请继续停牌的必要性和预计复牌时间


由于本次拟投资项目之一涉及资产收购，各中介机构正在开展对标的资产的
尽职调查、审计、法律等方面的工作，公司及相关各方对标的资产涉及的相关事
项正在进一步沟通协商过程中。


公司本次非公开发行涉及的资产收购项目尽职调查、材料收集、审计等工作
量较大，相关工作难以在近期完成，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股
票的具体方案，该事项仍存在一定的不确定性。公司于2015年9月21日召开了第
八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于因筹划重大事项申请公司股票延
期复牌的议案》，并将该议案提交股东大会审议，议案拟就上述事项向深圳证券
交易所申请公司股票继续停牌至2015年10月30日。若股东大会否决了延期复牌事
项，则公司股票将于股东大会召开日后的第一个交易日复牌。


四、 继续停牌后续工作计划


停牌期间，公司债券（债券简称：12海药债、债券代码：112092）不停牌。

公司将根据事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。


公司董事会将继续要求相关各方尽快推进拟收购资产的尽职调查、审计等相
关工作，公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作，尽快确定本
次非公开发行的发行方案、认购对象和签署认购协议。


截至目前控股股东共计持有的公司股票161,462,238股，质押比例为99.62%，
控股股东股权质押未进行配资及高杠杆融资，公司董事会将采取有效措施督促控
股股东降低融资风险，保持股权稳定性。


五、风险提示

鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项存在重大不确定性，为保证公平信
息披露，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票自 2015 年
9月22日起继续停牌。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。


特此公告



海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一五年九月二十一日





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