主题：航天机电：第六届董事会第十二次会议决议公告

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证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2015-049



上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



2015 年 10 月 8 日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第十二
次会议通知以短信方式通知全体董事，2015 年 10 月 12 日，相关资料以电子邮
件方式送达全体董事。会议于 2015 年 10 月 15 日在上海漕溪路 222 号航天大
厦以现场方式召开，董事长姜文正先生主持会议。应到董事 9 名，亲自出席会议
的董事 8 名，董事徐伟中因公务出差未亲自出席会议，委托副董事长左跃在授权
范围内代为行使表决权；本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规
定。公司 5 名监事及相关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政
法规和公司章程的规定。
会议审议并全票通过了以下议案：
一、 《关于公司与德尔福汽车系统新加坡私人有限公司签订附条件生效的
<上海德尔福股权转让协议>的议案》
公司董事会同意公司行使优先购买权，以现金购买德尔福汽车系统新加坡私
人有限公司持有的上海德尔福汽车空调系统有限公司 50%股权，并同意公司与
德尔福汽车系统新加坡私人有限公司签订附条件生效的《上海德尔福股权转让协
议》。
公司将在附条件生效的《上海德尔福股权转让协议》签署后，及时履行信息
披露义务，公告《上海德尔福股权转让协议》的主要条款。
本议案将在董事会审议通过《重大资产购买报告书》等重组议案后，一并提
交股东大会审议。
二、 《关于设立香港航天光伏有限公司的议案》
为拓宽公司光伏产品海外销售渠道，打破 “双反”贸易壁垒，董事会同意公
司通过全资子公司上海航天控股（香港）有限公司，在香港设立航天光伏（香港）
有限公司（英文名称：HT PHOTOVOLTAIC (HONGKONG) LIMITED，暂定名，
以登记注册名称为准，以下简称“香港光伏公司”），注册资本金为 100 万美元。
香港光伏公司将作为公司拓展光伏产品海外销售业务的转口贸易平台，推动
航天光伏产品实现海外本地化销售；同时利用香港贸易平台，获取海外低成本贸
易融资，加快资金回笼，降低财务成本，进一步改善公司销售结构，提升抗市场
波动风险能力和盈利能力。


上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月十六日




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