主题：华联股份：第六届董事会第二十五次会议决议公告

华联股份：第六届董事会第二十五次会议决议公告

公告日期 2015-10-31
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2015-094


北京华联商厦股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 10 月 20 日以电
邮方式向全体董事和监事发出“公司关于召开第六届董事会第二十五次会议的通
知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第六届董事
会第二十五次会议于 2015 年 10 月 30 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人,
实到 9 人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由董事
长牛晓华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以
下事项进行了认真讨论并表决,一致同意形成决议如下：


一、会议审议并通过了公司《2015 年第三季度报告全文及正文》
公司 2015 年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。


二、会议审议并通过了《关于调整第六届董事会提名委员会成员的议案》
董事会选举牛晓华先生担任提名委员会委员，刘义新先生、邹建会先生分别
继续担任提名委员会主任、委员。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。


三、会议审议并通过了《关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的
议案》
董事会选举牛晓华先生担任薪酬与考核委员会委员。吴剑女士、刘义新先生
分别继续担任薪酬与考核委员会主任、委员。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。


四、会议审议并通过了《关于调整第六届董事会战略委员会成员的议案》
董事会选举牛晓华先生担任战略委员会主任，选举熊镇先生担任战略委员会
委员。刘义新先生、邹建会先生、李翠芳女士继续担任战略委员会委员。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。


五、会议审议并通过了《公司及子公司向金融机构申请借款的议案》
同意公司向盛京银行申请 6.5 亿元人民币授信额度，期限 3 年。同意子公司
北京兴联顺达商业管理有限公司向工商银行北京分行申请 4 亿元人民币借款，期
限 5 年。同意子公司北京海融兴达商业管理有限公司向北京银行申请 8 亿元人民
币借款，期限 10 年。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。


六、会议审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会决定聘任田菲女士担任公司证券事务代表。田菲女士简历附后。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。


特此公告。




北京华联商厦股份有限公司董事会
2015 年 10 月 31 日
附件：
田菲女士简历


田菲，女，1987 年 9 月出生，管理学硕士，注册会计师，持有深圳证券交
易所董事会秘书执业资格。曾任本公司证券法律部投资管理经理。现任本公司证
券事务经理、职工监事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持
有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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