主题：吉林森工：第六届董事会临时会议决议公告

日期：2015-11-05附件下载

证券代码:600189 证券简称:吉林森工 编号:临 2015-060



吉林森林工业股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况
吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 10 月 27 日以书
面送达和电话方式向董事发出召开第六届董事会临时会议通知,会议于 2015 年
11 月 4 日以通讯方式召开。应参加会议的董事 11 人,实际参加会议的董事 11 人。
本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议并通过了如下议案:
(一)关于签署《重大资产重组框架协议》的议案
公司与吉林森工人造板集团有限责任公司和中国吉林森林工业集团有限责任
公司,就本次重大资产重组相关事宜签署《重大资产重组框架协议》。具体内容详
见公司临 2015-064 号《关于签署<重大资产重组框架协议>的公告》。
关联董事(柏广新、李建伟、李学友、张立群、包卓、张志利、王海)回避
表决,其他非关联董事一致通过本项议案。
本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)关于重大资产重组继续停牌的议案
同意公司再次申请延期复牌,公司股票自 2015 年 11 月 23 日继续停牌不超过
二个月。具体内容详见公司临 2015-061 号《重大资产重组继续停牌的董事会决议
公告》。
关联董事(柏广新、李建伟、李学友、张立群、包卓、张志利、王海)回避
表决,其他非关联董事一致通过本项议案。

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本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)关于增加银行借款预算额度的议案
调整后全年预算新增银行借款8亿元,年末银行借款余额29亿元,资产负债率
72.0%。
本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案
具体内容详见公司临 2015-062 号《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的
通知》。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、报备文件
(一)公司第六届董事会临时会议决议
(二)独立董事独立意见
(三)《重大资产重组框架协议》
特此公告。




吉林森林工业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月五日





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