主题：冠农果茸股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司决定于2009年2月20日上午12：30（北京时间）召开2009年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
　　1、会议时间：2009年2月20日（星期五）上午12：30（北京时间）
　　2、会议地点：新疆库尔勒市公司总部一楼会议室（新疆库尔勒市团结南路48号小区）
　　3、会议内容：
　　⑴ 审议《关于申请流动资金贷款的议案》；
　　⑵ 审议《公司为子公司提供贷款担保的议案》；
　　⑶ 审议《公司高级管理人员薪酬管理办法》。
　　4、出席人员：
　　（1） 截止2009年2月13日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人；
　　（2） 因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；
　　（3） 公司董事、监事、高级管理人员及律师。
　　5、会议登记办法：
　　（1）登记手续：参加会议的法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受股东授权委托的代理人必须持有委托人的授权委托书、代理人的身份证及前述的委托人身份证明文件、持股文件办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
　　（2）登记时间：2009年2月19日（星期四）（上午10：00-13：30，下午15：30-19：00）。
　　（3）登记地点：新疆库尔勒市团结南路48号新疆冠农果茸股份有限公司董事会秘书办公室。
　　6、会议其它事项：
　　（1）会期半天，与会者食宿费及交通费自理。
　　（2）联 系 人：孟琳 李庆华
　　（3）联系电话：0996-2113816、2113676
　　（4）传 真：0996-2113676
　　（5）邮 编：841000
　　特此公告。
　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会
　　2009年2月2日
　　附：授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）。
　　新疆冠农果茸股份有限公司
　　授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表本人（本单位）的代理人出席新疆冠农果茸股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使对会议全部议案的表决权。
　　委托人签名： 委托人持有股数：
　　委托人身份证号码： 受托人签名：
　　委托人股东账号： 受托人身份证号码：



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