主题：亚盛集团：第七届董事会第五次会议决议公告

时间：2015年11月18日 19:34:32 中财网




证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2015-079
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告


本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。




甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第五次会议于
2015年11月18日下午15时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14
楼会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会
议通知已按规定提交全体董事、监事，会议以现场表决和传真表决相
结合的方式进行。会议应参加董事 9人，实参加董事9人。监事会成
员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名
投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以0票回避、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通
过了《关于全资子公司甘肃亚盛薯业有限责任公司拟投资建设年产
10000吨马铃薯全粉生产线改扩建项目的议案》
详见同日公告的《关于全资子公司甘肃亚盛薯业有限责任公司拟
投资建设年产10000吨马铃薯全粉生产线改扩建项目的公告》（临
2015-080）。

二、会议以0票回避、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通
过了《关于全资子公司的控股子公司拟以自有资产抵押贷款的议案》


甘肃兴农辣椒产业开发有限公司公司系本公司全资子公司甘肃
亚盛国际贸易有限责任公司的控股子公司，该公司拟以自有位于甘肃
省金塔县金鑫工业园区编号为：金国用（2011）第2011200号、金国
用（2013）第2013067号的国有土地使用权及编号为产权证金字第
5-3033号的房屋产权证下的房产、辣椒加工设备等做为抵押物，申请
向中国农业发展银行金塔县支行申请流动资金借款人民币1000万
元，期限一年，担保合同尚未签署。上述抵押物的估值为3060.90万
元，能够设置的抵押贷款权限为2100万元；2015年5月21日，已
设置抵押贷款权限1000万元（详见本公司临2015-028号公告）。


特此公告。






甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2015年11月19日



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