主题：西宁特钢：六届三十四次董事会决议公告

公告日期 2015-12-05
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2015-076


西宁特殊钢股份有限公司
六届三十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


西宁特殊钢股份有限公司董事会六届三十四次会议通知于 2015 年 11

月 24 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 12 月 4 日上午 9

时在公司办公楼 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，现场出席会

议的董事 6 名，董事长杨忠先生因出差授权委托董事陈列先生代为行使表

决权；董事黄斌先生因出差授权委托董事彭加霖先生代为行使表决权；独

立董事陈雪梅女士因出差未出席会议。公司监事及部分高管人员列席了本

次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：

一、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意为子公司青海江仓能源

发展有限责任公司在河北省金融租赁有限公司申请的人民币金额壹亿元

整、期限叁年的融资租赁业务提供连带责任保证担保。

内容详见公司于 2015 年 12 月 5 日刊载于《上海证券报》、《证券时

报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司“临 2015-077 号”

公告。

公司累计对外担保额度已超过上年度经审计净资产的 50%，此项对外

担保需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

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二、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于召开 2015

年第七次临时股东大会通知的议案。

内容详见公司于 2015 年 12 月 5 日刊载于《上海证券报》、《证券时

报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司“临 2015-078 号”

公告。




西宁特殊钢股份有限公司董事会

2015 年 12 月 4 日



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