主题：航天信息：关于独立董事辞职的公告

公告日期 2015-12-05
证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2015-063
证券代码:110031 证券简称:航信转债



航天信息股份有限公司

关于独立董事辞职的公告


本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司独立董事郭庆旺先生提交

的辞职报告。由于工作原因,郭庆旺先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,同时一

并辞去公司第五届董事会审计委员会主任委员、战略决策委员会委员和提名委员会委员职

务,郭庆旺先生离职后不再担任公司任何职务。

郭庆旺先生辞职后,公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的要求以及公司《章程》的规

定,郭庆旺先生的辞职将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前,郭庆旺

先生将按照有关法律、法规及公司《章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委

员的职责。

郭庆旺先生在任职期间,认真履行了其所承担的独立董事职责,公司及公司董事会对他

在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。




航天信息股份有限公司董事会

二○一五年十二月五日


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