主题：粤电力Ａ：第八届董事会第九次会议决议公告

广东电力发展股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




广东电力发展股份有限公司第八届董事会第九次会议于2015年12月11日
在广州市召开，会议应到董事16名（其中独立董事6名），实到董事16名（其
中独立董事6名），李灼贤董事长、钟伟民董事、洪荣坤董事、孔惠天董事、李
明亮董事、姚纪恒董事总经理、胡效雷董事、张华独立董事、刘涛独立董事、沙
奇林独立董事、毛付根独立董事、丁友刚独立董事、陆军独立董事出席了本次会
议，高仕强董事委托洪荣坤董事，杨新力董事委托姚纪恒董事总经理，张雪球董
事委托刘涛独立董事出席并行使表决权。公司监事及其他高级管理人员、部门经
理列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规
定，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于参股组建广东粤电财产保险自保有限公司的议案》

为提升公司量化风险管理能力和保险管理水平，董事会同意与控股股东——
广东省粤电集团有限公司共同组建广东粤电财产保险自保有限公司，其中我公司
出资14,700万元，持有49%的股权。详情请见本公司今日公告（公告编号：
2015-52）。


本议案为关联交易，公司独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、丁友刚、
陆军对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。


本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司，9名关联董事李灼贤、洪
荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、杨新力、姚纪恒、胡效雷已回避表决，
经7名非关联董事（包括6名独立董事）投票表决通过，其中：同意7票，反对
0票，弃权0票。


二、审议通过了《关于为临沧粤电能源有限公司新塘房项目提供贷款担保的
议案》

为确保临沧公司新塘房项目的正常经营，董事会同意公司为全资子公司临沧


粤电能源有限公司新塘房项目3,920万元贷款提供全额连带责任担保。详情请见
本公司今日公告（公告编号：2015-52）。


本议案经16名董事投票表决通过，其中：同意16票，反对0票，弃权0
票。本议案还须提交2015年第二次临时股东大会审议。


三、审议通过了《关于启动沙角A电厂升级改造3×600MW级机组项目前
期工作的议案》

为顺应电力市场发展要求，提高发电机组竞争力，董事会同意启动沙角A
电厂升级改造3×600MW级机组项目前期工作，该项目前期工作费用1,000万元，
授权沙角A电厂负责具体工作和开支事宜。


本议案经16名董事投票表决通过，其中：同意16票，反对0票，弃权0
票。


四、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2015年12月28日在广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会
议室召开2015年第二次临时股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：
2015-53）。


本议案经16名董事投票表决通过，其中：同意16票，反对0票，弃权0
票。


特此公告。






广东电力发展股份有限公司董事会

二0一五年十二月十二日



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