主题：江铃汽车：关联交易公告

江铃汽车股份有限公司关联交易公告

提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃”或“本公司”）八届七次董事会于
2015 年 12 月 10 日审议批准和福特汽车公司（“福特”）、福特奥托桑延长针对全
顺技术许可的协议至 2025 年 12 月 11 日。本次董事会应出席会议董事 9 人，实
到 6 人。董事长王锡高和董事袁明学未出席本次会议，他们授权董事邱天高作为
其在本次会议上的代表；独立董事卢松未出席本次会议，他授权独立董事王琨作
为其在本次会议上的代表。现将上述关联交易的具体内容公告如下：

1、概述
董事会批准和福特汽车公司（“福特”）、福特奥托桑延长针对全顺技术许可
的协议至 2025 年 12 月 11 日，并授权执行副总裁熊春英代表公司签署协议。
鉴于针对全顺技术许可的协议涉及福特和福特奥托桑，由于福特汽车公司持
有本公司 32%的股权，为本公司的第二大股东，福特奥托桑是福特和土耳其 Ko
控股公司控股的公司，本次交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事
罗礼祥先生、王文涛先生、陈远清先生回避表决，其余董事均同意此议案。公司
独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述关联交易。

2、关联方介绍
（1）福特汽车公司
住所：美国底特律
董事长：比尔福特
资本：4,000 万美元
企业类型：一家在美国注册的上市公司
经营范围：轿车、卡车和相关零部件的设计、制造、组装和销售、融资业务，
汽车和设备的租赁业务以及保险业务。
最近一期经审计的财务数据：
单位：百万美元
2014 年
营业收入 144,077
净利润 3,186
2014 年 12 月 31 日
总资产 208,527
净资产 24,832

（2）福特奥托桑
注册地点：土耳其伊斯坦布尔

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董事长：Yldrm Ali KO
注册资本：3.5091 亿土耳其里拉
企业类型：外国公司
股权结构：福特持股 41%，土耳其 Ko控股公司持股 41%，剩下的 18%为
公众持股
经营范围：生产销售汽车产品（商用车、乘用车及零部件）
最近一期经审计的财务数据：
单位：土耳其里拉
2014 年
营业收入 11,924,836,507
净利润 594,856,111
2014 年 12 月 31 日
总资产 7,235,392,795
净资产 2,754,181,696

3、针对全顺技术许可的协议的主要内容：
（1）协议所指合同产品是指：福特全顺车型。
（2）福特授予江铃非独占性的，不可转让的下列许可：在中国（除台湾、
香港、澳门）使用合同技术制造合同产品和合同产品零部件；在中国境内外销售
合同产品和合同产品零部件；江铃汽车是中国境内制造和销售合同产品的唯一厂
家。
（3）合同有效期延长至 2025 年 12 月 11 日。

4、本次关联交易的目的及对公司的影响
延长针对全顺技术许可的协议期限符合公司发展的需要。

5、本公司于 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 11 月 30 日之间与福特累计发生的
各类关联交易总金额约为人民币 10.79 亿元；与福特奥托桑累计发生的各类关联
交易总金额约为人民币 3.13 亿元。

三、独立董事意见
公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生对本次会议中的关联交易发
表独立意见如下：
1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
2、我们认为，延长针对全顺技术许可的协议期限符合公司业务营运的需要。

四、备查文件目录
1、江铃汽车股份有限公司八届七次董事会决议；
2、独立董事对公司八届七次董事会有关事项的独立意见。

江铃汽车股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 12 日



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