主题：一汽富维：八届九次董事会决议公告

公告日期 2015-12-12
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2015－029


长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

八届九次董事会决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届九次董事会于 2015 年 12 月 11
日，以现场和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 9 人,董事付炳锋和朱启昕
因公出差，书面委托董事李艰和陈培玉参加会议并行使表决权，实际参加表决董
事 9 人。会议逐项审议并通过了以下议案：


1、《2015 年度日常关联交易计划的议案》；
该议案在 2014 年度股东大会、2015 年第一次临时股东大会及 2015 年第三
次临时股东大会上被否决后，公司已与投资者进行了多次沟通，并对媒体质疑的
问题，向广大投资者详细解释，公司董事会认真研究了该议案，认为该议案没有
损害中小股东利益，并进行了重新审议。
此项议案为关联交易, 5 位关联董事回避表决，非关联董事一致通过，该议
案将提交 2015 年第四次临时股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放
弃在股东大会上对该议案的投票权。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


2、《召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 11 日



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附：2015 年度日常关联交易计划的议案



长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

2015 年度日常关联交易计划的议案



公司 2015 年度日常关联交易计划的议案在 2015 年度股东大会、2015 年第一次临时股

东大会及 2015 年第三次临时股东大会上被否决后，公司与投资者进行了沟通，并对媒体质

疑的问题，向广大投资者详细解释，现就将公司日常关联交易再次说明如下：



一、公司的产品、劳务是为中国第一汽车集团公司生产的各类整车系列提供零件和总

成配套，中国第一汽车集团公司是公司长期和稳定的战略合作伙伴，与本公司具有长期的协

作配套关系中，有较强的履约能力，不会形成对本公司的坏账损失。因此存在着日常大金额

的关联交易，这是公司正常生产经营所需，是必要的、也是不可避免的。同时日常关联交易

可充分利用中国第一汽车集团公司的优势，节约公司的材料采购费用，降低生产成本和物流

成本，有利于提高公司的生产效率，符合公司的最大利益。



二、“毛利率远低同行 ”

公司主营业务收入主要由汽车外饰-保险杠业务和汽车车轮业务组成，其中：汽车车轮

业务是有钢轮制造和车轮装配业务构成。2015 年 1-9 月汽车车轮业务主营业务收入 482,525

万元，主营业务成本 472,475 万元，毛益率 2.08%；扣除装配外协件后收入为 49,608 万元，

成本为 39,558 万元，毛益率 20.26%，车轮制造的毛利率与车轮制造行业相当，不存在向大

股东输送利益。详细情况见下表：



2015 年 1-9 月板块主营收入成本明细 2014 年 1-9 月板块主营收入成本明细
业务板块 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务
毛益 毛益率 毛益 毛益率
收入 成本 收入 成本
14.69 16.26
保险杠
163,919 139,834 4,085 % 163,709 137,082 6,627 %

汽车车轮 2.08% 1.81%
482,525 472,475 0,050 594,146 583,391 0,755
其中：扣除装配外 20.26 17.65
协件 49,608 39,558 0,050 % 60,924 50,169 0,755 %
2
三、“关联交易未获授权”

公司 2015 年日常关联交易计划议案，经公司 2014 年度股东大会、2015 年第一次临时

股东大会和 2015 年第三次临时股东大会审议，未获得通过，但公司的关联交易并没有停止。

众所周知，汽车行业上下游产业链非常长，为汽车厂配套的企业和员工众多，而公司是

中国第一汽车集团公司长期和稳定的战略合作伙伴，多数产品是供给关联方公司的配套产

品，若公司停止生产和供货，会造成中国第一汽车集团公司停产，直接影响汽车行业上下游

的众多行业和人员，并会对社会稳定产生重大不利影响，这种影响无论是在社会上、还是在

经济上，都是公司无法承担的。因此，这是公司继续执行该计划的原因。



四、关联交易的审议程序

公司董事会在进行关联交易议案审议时，关联董事回避表决。董事会会议所做决议经

非关联董事过半数通过，表决人数及方式符合有关法律法规的要求。董事会并将该关联交易

议案提交股东大会审议，由股东大会审议批准。

在股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决。

独立董事对关联交易议案进行了事前审慎审核，并对该关联交易发表了独立意见。



五、未来解决关联交易的措施

公司将在制定十三五规划时，将通过改变产品市场布局，积极开拓一汽集团公司以外

市场，降低关联交易比例。同时不断深入的国企改革，也会对解决公司关联交易起到积极的

推动作用。




3
2015 年度日常关联交易计划
单位：万元
2015 年预计比
2015 年 占同类业 2014 年 占同类业
关联交易类别 关联人 2014 实际增加
预计金额 务比例（%） 实际金额 务比例（%）
（%）

一汽解放汽车有限公司 151,180 72.59 136,422 73.09 10.82

一汽-大众汽车有限公司 38,338 18.41 30,860 16.53 24.23

中国第一汽车股份有限公司 4,455 2.14 6,571 3.52 -32.2

一汽轿车股份有限公司 6,448 3.1 4,474 2.4 44.13

长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司 2,700 1.3 2,992 1.6 -9.77
采购原材料
中国第一汽车集团进出口有限公司 2,635 1.27 2,549 1.37 3.37

长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 1,938 0.93 2,117 1.13 -8.44

启明信息技术股份有限公司 319 0.15 332 0.18 -3.84

其他关联方 262 0.13 334 0.18 -21.54

合 计 208,276 100 186,651 100 11.59

一汽解放汽车有限公司 580 30.03 581 38.68 -0.17

长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司 559 28.95 558 37.15 0.18

长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司 208 10.77 201 13.38 3.48
接受劳务
中国第一汽车股份有限公司 56 2.9 58 3.86 -3.45

其他关联方 528 27.35 104 6.92 407.78

合 计 1,931 100 1,502 100 28.57

一汽-大众汽车有限公司 763,190 67.88 724,108 67.72 5.4

一汽解放汽车有限公司 197,567 17.57 177,936 16.64 11.03

一汽轿车股份有限公司 144,610 12.86 142,676 13.34 1.36

四川一汽丰田汽车有限公司 12,917 1.15 16,126 1.51 -19.9

天津一汽丰田汽车有限公司 2,645 0.24 4,692 0.44 -43.63
销售商品
一汽吉林汽车有限公司 1,130 0.1 1,513 0.14 -25.29

长春一汽综合利用有限公司 890 0.08 871 0.08 2.18

天津一汽夏利汽车股份有限公司 771 0.07 630 0.06 22.38

其他关联方 673 0.06 717 0.07 -6.14

合 计 1,124,393 100 1,069,269 100 5.16

合营联营公司 2,901 100 2,927 100 -0.89

提供劳务 其他关联方 0 0 - 0 0

合 计 2,901 100 2,927 100 -0.89

关联存款期末余额
一汽财务有限公司 16,000 22,045 -27.42

关联贷款期末余额
一汽财务有限公司 15,700 6,500 141.54




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