主题：农业银行：2015年度第二次临时股东大会决议公告

公告日期 2015-12-11
证券代码：601288           证券简称：农业银行             公告编号：2015-042 号

                    中国农业银行股份有限公司
          2015 年度第二次临时股东大会决议公告

      本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2015 年 12 月 10 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市建国门内大街乙 18 号本行总行


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况1：


1、出席会议的股东和代理人人数                                                          65

其中：A 股股东人数                                                                     49

        境外上市外资股股东人数（H 股）                                                16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                           281,711,251,978

其中：A 股股东持有股份总数                                             268,638,444,752

        境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                          13,072,807,226

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股                         86.735331%


1
出席会议的股东包括现场出席会议的股东以及通过网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需
由本行优先股股东审议，优先股股东未出席本次股东大会。
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                               82.710379%

           境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                4.024952%



(四)        表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

   本次股东大会由董事会召集，刘士余董事长主持。本次股东大会的召集、召
开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市
公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定。

(五)        公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 14 人，出席 14 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书出席会议；高级管理层成员列席会议。


二、        议案审议情况



(一)        非累积投票议案


1、 议案名称：关于选举楼文龙先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议

      案

  审议结果：通过

表决情况：

股东类                   同意                      反对                    弃权

 型              票数          比例（%）   票数          比例（%） 票数     比例（%）

A股         268,638,344,852 99.999963       69,600 0.000026       30,300 0.000011

H股          12,914,626,504 98.790002 158,180,722 1.209998            0 0.000000
普通股    281,552,971,356 99.943815 158,250,322 0.056174       30,300 0.000011

合计：




2、 议案名称：关于选举袁天凡先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董

      事的议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东类                   同意                      反对                弃权

 型              票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数     比例（%）

A股       268,638,339,752 99.999961         69,600 0.000026   35,400 0.000013

H股        13,057,474,728 99.882715 15,330,498 0.117270        2,000 0.000015

普通股     281,695,814,480 99.994520 15,400,098 0.005467       37,400 0.000013

合计：




3、 议案名称：关于 2013 年度董事、监事薪酬标准方案的议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东类                  同意                      反对                弃权

  型             票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数     比例（%）

 A股      268,638,262,252 99.999932        146,900 0.000055   35,600 0.000013

 H股       13,057,669,226 99.884202 15,101,000 0.115515       37,000 0.000283

普通股 281,695,931,478 99.994562 15,247,900 0.005412          72,600 0.000026
   合计：




   4、 议案名称：关于 2014 年度董事、监事薪酬标准方案的议案

      审议结果：通过

   表决情况：

   股东类                同意                         反对                 弃权

     型           票数          比例（%）     票数       比例（%） 票数      比例（%）

    A股      268,638,267,352 99.999934        146,900 0.000055     30,500 0.000011

    H股       13,057,669,226 99.884202 15,101,000 0.115515         37,000 0.000283

   普通股 281,695,936,578 99.994563 15,247,900 0.005413            67,500 0.000024

   合计：




   (二)     涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东的表决情况

议案   议案名称                     同意                       反对             弃权
序号                          票数       比例（%）        票数   比例（%） 票数   比例（%）
1    关于选举楼文         10,016,041,633 99.999003        69,600 0.000695 30,300 0.000302
    龙先生为中国
    农业银行股份
    有限公司执行
    董事的议案
2    关于选举袁天         10,016,036,533   99.998952      69,600 0.000695     35,400 0.000353
    凡先生为中国
    农业银行股份
    有限公司独立
    非执行董事的
    议案
3    关于 2013 年度   10,015,959,033   99.998178   146,900 0.001467   35,600 0.000355
    董事、监事薪酬
    标准方案的议
    案
4    关于 2014 年度   10,015,964,133   99.998229   146,900 0.001467   30,500 0.000304
    董事、监事薪酬
    标准方案的议
    案




   (三)   关于议案表决的有关情况说明

       上述议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权
   股份总数的过半数通过。


   三、   律师见证情况



   1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

   律师：苏峥律师、黄晓雪律师

   2、 律师见证结论意见：

       本次股东大会经北京市金杜律师事务所苏峥律师和黄晓雪律师见证，出具了
   法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
   资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、
   中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司
   股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》
   的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


   四、   备查文件目录



   1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


   2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国农业银行股份有限公司
       2015 年 12 月 10 日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。