主题：峨眉山Ａ：第五届董事会第六十次会议决议公告

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第六十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。






峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十次会议
于2016年1月18日以通讯表决方式召开。公司通知于2016年1月15日以书
面、短信方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。本
次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于审议投资3100万元对红珠山宾馆七号楼后续设施进行建设的议案。


为进一步充分体现红珠山宾馆七号楼禅茶文化，更好适应商务及休闲度假市
场需求，公司经峨眉山市发展与改革局核准同意，增加了会议功能，扩大了餐饮
和休闲功能，配套建设了道路、停车场、变配电、排污等系统，该后续设施需增
加投资3100万元。


同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。


特此公告





峨眉山旅游股份有限公司董事会

2016年1月19日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。