主题：大唐电信：第六届董事会第三十六次会议决议公告

时间：2016年01月20日 17:03:13 中财网




证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016-002



大唐电信科技股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。


（二）公司董事会于2016年1月19日向全体董事发出第六届第三十六次董
事会会议通知。


（三）本次会议于2016年1月19日至2016年1月20日以通讯表决方式召
开。


（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。


二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名王鹏飞先生为
公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2016年8
月15日第六届董事会任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。


表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


（二）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名宗文龙先
生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至
2016年8月15日第六届董事会任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。


独立董事提名人和候选人声明内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐


电信科技股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告》。


表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任孙加兴先生
为公司副总经理，任期自2016年1月21日起至2016年12月31日。其简历
附后。


表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


三、上网公告附件

1、关于提名董事候选人的独立董事意见

2、独立董事关于聘任高管的独立意见

特此公告。




大唐电信科技股份有限公司董事会

2016年1月21日

附件：人员简历

王鹏飞，男，45岁，中共党员，研究生学历，曾任中国邮电工业总公司办
公室副主任，中国普天信息产业集团办公室副主任、主任，中国普天信息产业
集团总裁助理；曾先后兼任北京邮电通信设备厂副厂长、中国普天信息产业集
团公司研究开发中心副主任、南京普天通信设备股份有限公司副总裁、北京首
信股份有限公司高级副总裁、普天首信集团总裁。曾任大唐电信科技股份有限
公司副总经理，现任大唐电信科技股份有限公司总经理。


宗文龙，男，43岁，会计学博士，中央财经大学会计学院教授。曾任宁波
理工监测科技股份有限公司独立董事，现任北京真视通科技股份有限公司独立
董事、北京东方国信科技股份有限公司独立董事、华电国际电力股份有限公司
独立董事。


孙加兴，男，38岁，博士，高级工程师，曾在信息产业部、工业和信息
化部、大唐电信科技产业控股有限公司工作，曾任信息产业部软件与集成电路


促进中心集成电路事业部副总经理、信息产业部电子信息产品管理司集成电路
处处长助理、工业和信息化部软件与集成电路促进中心集成电路处处长、大唐
电信科技产业控股有限公司总裁助理、电信科学技术研究院集成电路创新中心
副总经理。





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