主题：航天信息：第五届董事会第三十五次会议决议公告

公告日期 2016-02-27
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-015
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股




航天信息股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。


航天信息股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于 2016 年 2 月 19 日以电子邮件和

书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于 2016 年 2 月 26 日以

通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，会议的召开符合《公司

法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议

通过了以下议案：

一、审议通过了“关于公司董事会换届选举的议案”；

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》相关规定对董事会进

行换届选举。经公司董事会提名，现推荐时旸、於亮、黄晖、年丰、鄂胜国、袁晓光、朱利

民、苏文力、邹志文为公司第六届董事会董事候选人（排名不分先后），其中朱利民、苏文

力、邹志文为独立董事候选人。

公司独立董事已就本议案发表了同意意见，认为本次公司董事会换届及董事候选人提名

程序符合相关规定。

本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，其中独立董事需经上海证券交易

所审核后提交股东大会审议。

表决结果：
候选人 赞成（票） 反对（票） 弃权（票）
时 旸 8 0 0
於 亮 8 0 0
黄 晖 8 0 0
年 丰 8 0 0
鄂胜国 8 0 0

1
袁晓光 8 0 0
朱利民 8 0 0
苏文力 8 0 0
邹志文 8 0 0

二、审议通过了“关于放弃北京航天金盾科技有限公司股权转让优先购买权的议案”。

同意公司放弃对子公司北京航天金盾科技有限公司 30.61%股权转让的优先购买权。因

股东自身需求，北京航天金盾科技有限公司的一名法人股东北京明兴行科技有限公司拟将其

所持 30.61%股权转让给其实际控制人，此次股权转让及公司放弃优先购买权不影响公司对

北京航天金盾科技有限公司的持股比例和控股地位。

表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了“关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案”。

同意公司于 2016 年 3 月 15 日召开 2016 年第二次临时股东大会，具体通知内容详见《航

天信息股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（2016-018 号公告）。

表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。



特此公告。



附件：董事候选人简历




航天信息股份有限公司董事会

二○一六年二月二十七日

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