主题：华联控股第八届董事会第二十次会议决议公告

000036 证券简称：华联控股 公告编号：2016-003

　　华联控股股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华联控股股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2016年 2月 19日采用现场

　　与通讯表决相结合方式召开了第八届董事会第二十次会议，本次会议通知发出时

　　间为 2015年 2月 16日，会议通知主要以邮件、传真、电话方式送达、通告。本

　　次会议应出席董事 11人，实际出席董事 10人，独立董事樊志全先生因个人原因缺席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议采取记名投票表决方式审议通过议案如下：

　　一、 关于减持部分神州长城股份的议案。

　　表决结果：同意 10票、反对 0票、弃权 0票。

　　本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2016-004。

　　二、关于提请公司股东大会授权董事长处置神州长城股份的议案。

　　表决结果：同意 10票、反对 0票、弃权 0票。

　　本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2016-005。

　　三、关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　　表决结果：同意 10票、反对 0票、弃权 0票。

　　本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2016-006。

　　特此公告。

　　华联控股股份有限公司董事会

　　二○一六年二月二十二日


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