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主题:东风汽车股份有限公司2016年2月份产销数据快报
2016-03-08 02:34:00 来源: 中国证券报·中证网(北京) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示:
1、本次会议召开期间无新提案提交表决,也无提案被否决或变更。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况:公司董事会于2016年2月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)发布《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(2016-017)。
2、召开时间:2016年3月7日(周一)下午13:00
3、召开地点:上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼4楼公司会议室
4、召开方式:现场会议形式和网络投票相结合
5、召集人:公司董事会
6、主持人:董事长王悦
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计15名,其所持有表决权的股份总数为303,899,140股,占公司有表决权总股份(676,799,996股)的44.9024%。其中,参加现场投票的股东及股东授权代表8人,其所持有表决权的股份总数为302,935,215股,占公司有表决权总股份的44.7599%;参加网络投票的股东为7人,其所持有表决权的股份总数为963,925股,占公司有表决权总股份的0.1424%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。
三、议案表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过以下议案:
一、审议通过《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》,表决结果为:同意303,899,140股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
其中,出席本次大会持有公司5%以下股份的股东(以下简称“中小股东”)表决结果为:同意1,001,125股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
二、审议通过《董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬考核办法》,表决结果为:同意303,899,140股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
其中,出席本次大会持有公司5%以下股份的股东(以下简称“中小股东”)表决结果为:同意1,001,125股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,表决结果为:同意303,899,140股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
其中,出席本次大会持有公司5%以下股份的股东(以下简称“中小股东”)表决结果为:同意1,001,125股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
四、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》,表决结果为:同意303,899,140股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
其中,出席本次大会持有公司5%以下股份的股东(以下简称“中小股东”)表决结果为:同意1,001,125股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
五、审议通过《关于修订公司<投资管理制度>的议案》,表决结果为:同意303,899,140股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
其中,出席本次大会持有公司5%以下股份的股东(以下简称“中小股东”)表决结果为:同意1,001,125股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
六、审议通过《关于修订公司<独立董事津贴制度>的议案》,表决结果为:同意303,899,140股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
其中,出席本次大会持有公司5%以下股份的股东(以下简称“中小股东”)表决结果为:同意1,001,125股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
七、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,表决结果为:同意303,899,140股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
其中,出席本次大会持有公司5%以下股份的股东(以下简称“中小股东”)表决结果为:同意1,001,125股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
八、审议通过《关于变更公司英文名称的议案》,表决结果为:同意303,899,140股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
其中,出席本次大会持有公司5%以下股份的股东(以下简称“中小股东”)表决结果为:同意1,001,125股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师出席本次会议,认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、会议备查文件
1、恺英网络股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议。
2、北京市中伦律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
二零一六年三月七日
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