主题：东风汽车股份有限公司2016年2月份产销数据快报

2016-03-08 02:34:00　来源: 中国证券报·中证网(北京)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议的召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于2016年2月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（2016-017）。

2、召开时间：2016年3月7日（周一）下午13:00

3、召开地点：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼4楼公司会议室

4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长王悦

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计15名，其所持有表决权的股份总数为303,899,140股，占公司有表决权总股份（676,799,996股）的44.9024%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表8人，其所持有表决权的股份总数为302,935,215股，占公司有表决权总股份的44.7599%；参加网络投票的股东为7人，其所持有表决权的股份总数为963,925股，占公司有表决权总股份的0.1424%。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

三、议案表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》，表决结果为：同意303,899,140股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

其中，出席本次大会持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）表决结果为：同意1,001,125股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬考核办法》，表决结果为：同意303,899,140股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

其中，出席本次大会持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）表决结果为：同意1,001,125股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为：同意303,899,140股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

其中，出席本次大会持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）表决结果为：同意1,001,125股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

四、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》，表决结果为：同意303,899,140股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

其中，出席本次大会持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）表决结果为：同意1,001,125股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

五、审议通过《关于修订公司<投资管理制度>的议案》，表决结果为：同意303,899,140股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

其中，出席本次大会持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）表决结果为：同意1,001,125股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

六、审议通过《关于修订公司<独立董事津贴制度>的议案》，表决结果为：同意303,899,140股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

其中，出席本次大会持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）表决结果为：同意1,001,125股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

七、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意303,899,140股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

其中，出席本次大会持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）表决结果为：同意1,001,125股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

八、审议通过《关于变更公司英文名称的议案》，表决结果为：同意303,899,140股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

其中，出席本次大会持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）表决结果为：同意1,001,125股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

四、律师出具的法律意见


北京市中伦律师事务所委派律师出席本次会议，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

五、会议备查文件

1、恺英网络股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议。

2、北京市中伦律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

二零一六年三月七日



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