主题：重庆长安汽车股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

长安汽车：第四届董事会第二十四次会议决议公告
公告日期 2009-02-16 来源 证券时报
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2009-12

重庆长安汽车股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2009年2月13日召开第四届董事会第二十四次会议，会议通知及文件于2009年2月10日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事15人，实到董事14人，授权董事1人，董事徐留平先生因出差委托董事张宝林先生表决，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过以下议案：

一、逐项审议通过《关于回购公司境内上市外资股（B股）股份的议案》。具体如下：
1、回购股份的价格区间
参照目前国内证券市场汽车板块上市公司平均市盈率、市净率水平，结合A股市场与B股市场的估值差异，确定公司本次回购境内上市外资股（B股）股份价格为不高于3.68港元/股。
公司在回购股份期限内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
（同意票15票，弃权票0票，反对票0票）
2、回购股份的种类、数量和比例
本次回购的股份为公司已发行的B股，公司将在回购资金总额不超过9.09亿港元、回购股份价格不高于3.68港元/股的条件下在回购期内择机回购，回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，但最多不超过4.23亿股B股，即不超过公司目前总股本的18.12%和B股的70%。
（同意票15票，弃权票0票，反对票0票）
3、用于回购的资金总额以及资金来源
用于回购的资金总额不超过9.09亿港元（按照公司股票停牌日2008年10月10日的1港元合0.88元人民币的汇率换算，折合人民币约8.0亿元），全部为公司自有资金。
（同意票15票，弃权票0票，反对票0票）
4、回购股份的期限
自股东大会通过本次回购股份的决议之日起12个月。
如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额9.09亿港元或回购B股总量达到4.23亿股，则回购方案实施完毕，并视同回购期限提前届满。
（同意票15票，弃权票0票，反对票0票）
5、回购方式
证券交易所集中竞价方式。
（同意票15票，弃权票0票，反对票0票）
6、回购股份的股东权利丧失时间
回购股份自过户至公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
（同意票15票，弃权票0票，反对票0票）
7、回购股份的处置
本次回购的股份依法予以注销并相应减少注册资本。
（同意票15票，弃权票0票，反对票0票）
8、决议的有效期
自股东大会通过本次回购股份的决议之日起12个月。
（同意票15票，弃权票0票，反对票0票）
本回购方案尚需提交公司股东大会审议通过，经外汇管理部门同意方可实施。

二、逐项审议通过《关于授权董事会具体办理回购B股股份事宜的议案》，具体如下：
1、制定具体的回购方案；
（同意票15票，弃权票0票，反对票0票）
2、制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
（同意票15票，弃权票0票，反对票0票）
3、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（同意票15票，弃权票0票，反对票0票）
4、对回购的股份进行注销；
（同意票15票，弃权票0票，反对票0票）
5、根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
（同意票15票，弃权票0票，反对票0票）
6、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
（同意票15票，弃权票0票，反对票0票）
7、其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
本授权有效期为自股东大会通过本次回购B股股份的议案之日起18个月。
（同意票15票，弃权票0票，反对票0票）
本议案需提交股东大会审议。
三、通过《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。
决定于2009年3月3日召开2009年第二次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于回购公司境内上市外资股（B股）股份的议案》；
2、《关于授权董事会具体办理回购B股股份事宜的议案》。
（同意票15票，弃权票0票，反对票0票）
议案详细内容请查阅http://www.cninfo.com.cn。


重庆长安汽车股份有限公司
董事会
2009年2月14日

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