主题：云南城投:第七届董事会第三十四次会议决议公告




时间：2016年03月22日 11:42:39 中财网


证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2016-011号



云南城投置业股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第三十四次会议通知及材料于
2016年3月16日以传真和邮件的形式发出，会议于2016年3月18日以通讯表决的方式举行。

公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合
《公司法》和《公司章程》规定。


二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属公司融资的议案》。


同意公司下属公司云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司（下称“龙瑞公司”）取得平安
证券有限责任公司（下称“平安证券”）提供的40亿元资金用于项目开发建设，其中：750万
元用于平安证券收购龙瑞公司5%的股权，融资期限届满后，公司按照转让价款向平安证券回
购龙瑞公司5%的股权；剩余39.925亿元资金平安证券通过银行向龙瑞公司提供委托贷款。本
次融资期限5年，年化融资综合成本8%，增信措施为：公司提供100%连带责任保证担保；公
司以持有的龙瑞公司65%股权提供质押担保；龙瑞公司以中上坝项目绕城以南约273亩土地提
供抵押担保。


龙瑞公司本次融资，在公司2016年度授权范围之内，无需再次提交公司股东大会审议；
公司为龙瑞公司融资提供连带责任保证担保，在公司2016年度授权范围之内，无需再次提交
公司董事会和股东大会审议。公司董事会审议通过上述融资事项后，公司将签订相关协议。


2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司拟对外投资的的议案》。


具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》上刊登的临2016-012号《云南城投置业股份有限公司关于公司拟对外投资
的公告》。


三、公司董事会审计委员会、战略及风险管理委员会亦对相关议案进行了审议。





特此公告。




云南城投置业股份有限公司董事会

2016年3月22日


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