主题：海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告





2016-04-02 来源：证券时报网

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议会议召开情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2016年3月29日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2016年4月1日在公司14楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

会议由公司董事长冯彪主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于向光大银行申请综合授信业务的议案》

（9票同意，0票反对，0票弃权）

根据公司日常生产经营的需求，同意公司向中国光大银行股份有限公司海口分行申请综合授信业务，授信额度为人民币壹亿元整，授信期限为一年。此次授信为信用授信，无需提供担保。

上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司

董事会

2016年4月1日


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