主题：上海警方查处“中晋系” 实控人被抓获




据新华社4月6日消息，记者６日从上海市公安局获悉，警方于近日对“中晋系”相关联的公司进行了查处，实际控制人徐勤等人在出境时被公安人员在机场截获，其余２０余名核心成员于４月５日也被全部抓获。

　　记者了解到，今年４月４日，上海市公安局经侦总队根据群众举报在上海浦东新区、黄浦区、静安区等地对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股（集团）有限公司、中晋股权投资基金管理（上海）有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司进行了查处，实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员在机场当场截获，其余２０余名核心组织成员在４月５日也被全部抓获。

　　经查，自２０１２年７月起，以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在上海及其他省份投资注册５０余家子公司，并控制１００余家有限合伙企业，租赁高档商务楼，雇佣大量业务员，通过网上宣传、线下推广等方式，利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任，并以“中晋合伙人计划”的名义变相承诺高额年化收益，向不特定公众大肆非法吸收资金。

　　据悉，中晋资产管理（上海）有限公司于２０１３年成立，注册资本１０００万元人民币。中晋资产在其宣传网页上声称，“截至２０１５年１２月２９日，中晋合伙人投资总额已突破３０３亿元”。这一数据暂时还未得到警方的证实。

　　目前，案件正在进一步调查中。


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中晋疯狂“吸储”内幕：承诺年化收益50% 客户多为员工家属

文 / 刘雪莲 2016年04月08日 09:12:53 
百亿级理财平台中晋资产管理有限公司近日被查封，20余名核心成员机场被截获。在媒体纷纷调侃中晋某女高管疯狂炫富引发查封之际时，中晋强大的“吸储”能力内幕更引人深思。

公开数据显示，截至2月，中晋合伙人投资总额突破340亿元，总人次超13万，60岁以上投资人就超过2万。彭博称未偿债务可能至少达到40亿元人民币。

承诺50%收益率的“疯狂合同”

腾讯财经采访到的中晋一名前员工称，自己“2015年底离职的原因是公司业务太忙了，每天要工作到凌晨。”


买理财产品的客户多，当天财务还没结束，就有客户经理来排第二天的号，特别夸张。火爆局面一直持续到4月初中晋资产被查前。

另一名在中晋资产短暂工作过的员工表示，中晋资产有一种永久合同，承诺年化50%的收益率，但无法赎回本金。


比如投资人投100万元，这100万本金就拿不回来了，但是接下来每年都能拿到50万的利息，2年就可以回本。这么夸张的合同，居然有很多人上百万地买。

另据每日经济新闻援引多位“中晋合伙人”投资者，“中晋合伙人”在产品设计上期限极短，甚至短至2~3个月，承诺收益率水平差距较大，大致在8%~16%，但加上高额的返利实际收益可达20%以上。

一位投资者称，其购买的“中晋合伙人”承诺利息才9%，在同类金融产品中是“挺靠谱”的。

“很多客户都是员工家属”

除了收益率的吸引力外，中晋资产以丰厚提成做条件，鼓励所有员工给公司招揽理财客户。压力和奖励的双重刺激下，部分员工将目光投向了身边的亲友，因此中晋很多客户都是员工家属。

据悉，正式员工一般每月到手工资约7000元，员工每拉80万元理财资金，每月的工资可增加3500元，为此很多员工拉上亲戚朋友一起投资，“拉300~400万理财的员工很多，就可以月入2万了。”

亦有一些投资者透露，“中晋系”投资产品年化收益率高低不等，加上客户经理给的返点，更有“吸引力”，比如“100万送5万”、“10万3个月当场返9000”等，有些还“送张5000的黄金券”。

投资标的包括洗浴中心、游艇等“看上去很奇怪的项目”

腾讯财经援引一位资深理财研究员表示，他于2015年9月曾去中晋资产调研，与该公司有过多次接触。


中晋资产的销售渠道由两个部门分担，一个是机构销售部，一个是直销。前者负责与拥有大量高净值客户的金融机构对接，后者以业务员“撒网式”的展业为主。

从中晋资金投向看，金融、航空、餐饮、娱乐、黄金多个领域都有涉及。该研究员称，中晋有明显的“自融”嫌疑，投资的标的还包括洗浴中心、游艇等“看上去很奇怪的项目”

上海市公安局公告称：


自2012年7月起，以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在上海及其他省市投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业，租赁高档商务楼和雇佣大量业务员，通过网上宣传，线下推广等方式，利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任。

警方：之前中晋资金链断裂 借新还旧 存在较多虚假项目

不过相比之前“因到期无法兑付”原因而导致的P2P风波不同，中晋资产则是直接被公安机关立案侦查。

21世纪经济报道援引一位投资者称，“就算事故是6日出来的，但是我们6日的利息如期到账。”每日经济新闻也援引一位投资者称，其在“中晋合伙人”的投资每天都会打利息，网站上就能查到。

此前，“中晋系”有客户经理自曝提成达30%，加上约10%的承诺利息，意味着投资项目资金成本至少为40%左右。

警方表示，之前中晋出现资金链断裂，借新还旧，存在较多虚假项目，目前正在依法追究公司法定代表人的刑事责任。