主题：西宁特钢：六届三十九次董事会决议公告



公告日期 2016-04-12
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2016-024



西宁特殊钢股份有限公司
六届三十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


西宁特殊钢股份有限公司六届三十九次董事会会议通知于 2016 年
3 月 28 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 4 月 8 日上午
9 时在公司办公楼 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，现场出
席会议的董事 6 名,董事长郭海荣先生、董事王大军先生、董事陈列先
生因出差分别授权董事黄斌先生、董事彭加霖先生、董事杨忠先生代为
行使表决权；公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
经与会董事审议和表决，本次董事会以 9 票同意、0 票弃权、0 票
反对，通过了《关于国开发展基金有限公司投资参股下属子公司青海西
钢置业有限责任公司的议案》。
国开发展基金有限公司以现金 8,000 万元人民币对青海西钢置业有
限责任公司(以下简称“西钢置业”)进行增资，使西钢置业注册资本增
加至 18,030.58 万元。投资参股后，国开发展基金持股比例为 44.37%；
公司出资为 10,030.58 万元，持股比例为 55.63%。本次合作有利于西钢
置业拓宽融资渠道，降低资金成本，促进公司健康发展。
内容详见公司 2016 年 4 月 12 日刊载于《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临 2016-025 号”公
告。


西宁特殊钢股份有限公司董事会

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2016 年 4 月 11 日




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