主题：杭钢股份第六届监事会第十六次会议决议公告



来源：交易所 作者：佚名 2016-04-16 07:27:33 手机免费访问

　　股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临 2016—008

　　杭州钢铁股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议

　　通知于 2016 年 4 月 4 日以专人送达方式通知各位监事，会议于 2016 年 4 月 14日在公司办公大楼五楼会议室以现场表决方式召开，本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席吴东明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式，审议通过如下决议：

　　(一)审议通过《2015年度监事会工作报告》；

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　(二)审议通过《2015年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　监事会发表独立审核意见如下：

　　根据《证券法》第 68 条的规定和上海证券交易所《股票上市规则》的有关要求，对董事会编制的 2015 年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

　　1、公司 2015 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司 2015 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实反映公司经营管理和财务状况，该报告及其报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、在提出本意见前，未发现参与 2015年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　(三)审议通过《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》；

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《杭州钢铁股份有限公司监事会关于<董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>的意见》。

　　(四)审议通过《2015年度利润分配预案》；

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润-1，088，908，867.85 元；由于公司 2015 年度亏损，按照《公司章程》规定，公司 2015 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

　　(五)审议通过《2015年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2015 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的实现达成，评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。同意公司董事会出具《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

　　(六)审议通过《关于 2016年度关联交易的议案》；

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　监事会认为：公司董事会对该关联交易事项审议和表决程序符合上海证券交

　　易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了表决。上述关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场规则，没有任何损害公司利益和股东利益的情形存在。

　　(七)审议通过《关于 2016年度担保计划的议案》；

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　(八)审议讨论了公司第六届董事会第十七次会议有关事项，监事会同意公

　　司六届十七次董事会审议通过的各项议案。

　　特此公告。

　　杭州钢铁股份有限公司监事会

　　2016年 4月 16日

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