主题：海南海药:第八届监事会第二十一次会议决议公告


海南海药股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议
通知及会议资料已于2016年4 月16日以电子邮件和传真的方式向全体监事发
出，会议于2016年4月18日以通讯表决方式召开。应参会监事3人，实际参会
监事3人。监事会主席龙勇先生主持了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《海南海药股份有限公司章程》的有关规定。


一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及投资项目的
议案》

公司第八届监事会第二十次会议已审议通过了《关于再次调整公司非公开发
行A股股票方案的议案》。根据资本市场情况，并结合公司实际状况，公司拟对
本次非公开发行股票募集资金金额及投资项目进行调整，具体调整内容如下：

（1）调整公司非公开发行募集资金金额及投资项目

调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过350,000万元，扣除发行费用后，
募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序
号

项目名称

投资总额

拟投入募集资金金额

1

远程医疗服务平台项目

170,258.00

170,000

2

海南海药生物医药产业园项目

72,076.84

70,000

3

湖南廉桥药都中药材仓储物流交易
中心

60,948.26

60,000

4

偿还非公开定向债务融资工具

50,000.00

50,000

5

合计

353,283.10

350,000



在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需
求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。



募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行
投入，并在募集资金到位后予以置换。


募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资
金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。


调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过300,000万元，扣除发行费用后，
募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序
号

项目名称

投资总额

拟投入募集资金金额

1

远程医疗服务平台项目

170,258.00

170,000

2

海南海药生物医药产业园项目

72,076.84

70,000

3

湖南廉桥药都中药材仓储物流交易
中心

60,948.26

60,000

4

合计

303,283.10

300,000



在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需
求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行
投入，并在募集资金到位后予以置换。


募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资
金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。


审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。


二、审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案（第三次修订稿）>的议
案》

根据资本市场情况，并结合公司实际状况，公司对2016年3月9日披露的
《海南海药股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》进行了修订。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《非公开
发行股票预案（第三次修订稿）》。


审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。


三、审议通过了《<关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
（第二次修订稿）>的议案》

根据资本市场情况，并结合公司实际状况，公司对2016年3月9日披露的


《公司关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》进行
了修订。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的
《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》。


审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。


特此公告





海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月十八日


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