主题：京东方Ａ2015年度股东大会决议公告

证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2016-045

　　京东方科技集团股份有限公司

　　2015年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、时间：

　　(1)现场会议：2016年 5月 20日上午 9:30；

　　(2)互联网投票系统投票时间：2016 年 5 月 19 日下午 3:00 至

　　2016年 5月 20日下午 3:00中的任意时间；

　　(3)交易系统投票时间： 2016年 5月 20日，上午 9:30－11:30、

　　下午 1:00－3:00。

　　2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中路 12号)

　　3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：董事长王东升先生

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　7、出席本次股东大会现场会议并投票表决股东及股东代理人共 8人(代表股东 54人)，代表股份(有效表决股数)11，790，819，906股，占公司股份总数的 33.5414%。出席本次会议的 A股股东及股东代理人

　　6人，代表股份数量 11，717，033，956股，占公司股份总数的 33.3315%；

　　B股股东及股东代理人 3人(其中 1名股东代理人同时也是 A股股东代理人)，代表股份数量 73，785，950股，占公司股份总数的 0.2099%。参加网络投票表决的股东 120 人，代表股份 815，056，630 股，占公司股份总数的 2.3186%。

　　8、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　(一)本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

　　(二)本次股东大会表决通过如下议案：

　　议案 1、2015年度董事会工作报告；

　　议案 2、2015年度监事会工作报告；

　　议案 3、2015年年度报告全文及摘要；

　　议案 4、2015年度财务决算报告及 2016年度事业计划；

　　议案 5、2015年度利润分配预案；

　　议案 6、关于 2016年度日常关联交易预计的议案；

　　议案 7、关于借款及授信额度的议案；

　　议案 8、关于公司开展保本型理财业务的议案；

　　议案 9、关于聘任 2016年度审计机构的议案；

　　议案 10、关于董事会换届选举的议案；

　　10.1、选举公司非独立董事

　　10.1.1、非独立董事候选人王东升先生

　　10.1.2、非独立董事候选人谢小明先生

　　10.1.3、非独立董事候选人陈炎顺先生

　　10.1.4、非独立董事候选人王京女士

　　10.1.5、非独立董事候选人张劲松先生

　　10.1.6、非独立董事候选人刘晓东先生

　　10.1.7、非独立董事候选人宋杰先生

　　10.1.8、非独立董事候选人姚项军先生

　　10.2、选举公司独立董事

　　10.2.1、独立董事候选人于宁先生

　　10.2.2、独立董事候选人吕廷杰先生

　　10.2.3、独立董事候选人王化成先生

　　10.2.4、独立董事候选人胡晓林先生

　　议案 11、关于监事会换届选举的议案；

　　11.1、 监事候选人陈鸣先生

　　11.2、监事候选人徐涛先生

　　11.3、 监事候选人穆成源先生

　　11.4、 监事候选人赵伟先生

　　11.5、 监事候选人史红女士

　　11.6、 监事候选人庄皓羽先生

　　议案 12、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案；

　　议案 13、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案；

　　议案 14、关于修订《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的议案。

　　其中，议案 6涉及关联交易，关联股东回避表决。议案 10、议案

　　11 以累积投票方式表决，非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举产生。议案 13、议案 14以特别决议方式表决，其他议案均以普通决议方式表决。

　　(三)各议案具体表决情况如下：

　　全体表决情况

　　议案 同意(股)反对(股)弃权(股)占有效表决股数比例占有效表决股数比例占有效表决股数比例

　　议案 1 12，557，768，779 99.6184% 13，670，187 0.1084% 34，437，570 0.2732%

　　议案 2 12，557，857，879 99.6191% 13，710，687 0.1088% 34，307，970 0.2722%

　　议案 3 12，557，539，579 99.6166% 13，899，387 0.1103% 34，437，570 0.2732%

　　议案 4 12，557，539，579 99.6166% 13，899，387 0.1103% 34，437，570 0.2732%

　　议案 5 12，557，435，719 99.6157% 16，509，727 0.1310% 31，931，090 0.2533%

　　议案 6 1，541，058，326 99.9878% 13，869，387 0.8725% 34，644，870 2.1795%

　　议案 7 12，550，964，372 99.5644% 20，233，292 0.1605% 34，678，872 0.2751%

　　议案 8 12，556，199，917 99.6059% 23，371，930 0.1854% 12，054，802 0.0956%

　　议案 9 12，557，385，979 99.6153% 13，845，687 0.1098% 34，644，870 0.2748%

　　议案 12 12，557，347，079 99.6150% 13，884，587 0.1101% 34，644，870 0.2748%

　　议案 13 12，557，348，279 99.6150% 13，883，387 0.1101% 34，644，870 0.2748%

　　议案 14 12，557，348，279 99.6150% 13，723，287 0.1089% 34，804，970 0.2761%

　　其中议案 13、议案 14获得有效表决权股份总数 2/3以上通过。

　　A股表决情况

　　议案 同意(股)反对(股)弃权(股)占有效表决股数比例占有效表决股数比例占有效表决股数比例

　　议案 1 12，483，982，829 99.8874% 13，605，387 0.1089% 466，800 0.0037%

　　议案 2 12，484，071，929 99.8881% 13，645，887 0.1092% 337，200 0.0027%

　　议案 3 12，483，753，629 99.8856% 13，834，587 0.1107% 466，800 0.0037%

　　议案 4 12，483，753，629 99.8856% 13，834，587 0.1107% 466，800 0.0037%

　　议案 5 12，483，640，929 99.8847% 14，027，287 0.1122% 386，800 0.0031%

　　议案 6 1，467，272，376 99.0229% 13，804，587 0.9316% 674，100 0.0455%

　　议案 7 12，482，363，229 99.8744% 15，017，687 0.1202% 674，100 0.0054%

　　议案 8 12，482，439，129 99.8751% 1，137，200 0.0091% 228，800 0.0018%

　　议案 9 12，483，600，029 99.8843% 13，780，887 0.1103% 674，100 0.0054%

　　议案 12 12，483，561，129 99.8840% 13，819，787 0.1106% 674，100 0.0054%

　　议案 13 12，483，562，329 99.8840% 13，818，587 0.1106% 674，100 0.0054%

　　议案 14 12，483，562，329 99.8840% 13，658，487 0.1093% 834，200 0.0067%

　　B股表决情况

　　议案 同意(股)反对(股)弃权(股)占有效表决股数比例占有效表决股数比例占有效表决股数比例

　　议案 1 73，785，950 68.4334% 64，800 0.0601% 33，970，770 31.5065%

　　议案 2 73，785，950 68.4334% 64，800 0.0601% 33，970，770 31.5065%

　　议案 3 73，785，950 68.4334% 64，800 0.0601% 33，970，770 31.5065%

　　议案 4 73，785，950 68.4334% 64，800 0.0601% 33，970，770 31.5065%

　　议案 5 73，794，790 68.4416% 2，482，440 2.3024% 31，544，290 29.2560%

　　议案 6 73，785，950 68.4334% 64，800 0.0601% 33，970，770 31.5065%

　　议案 7 68，601，143 63.6247% 5，215，605 4.8373% 34，004，772 31.5380%

　　议案 8 73，760，788 68.4101% 22，234，730 20.6218% 11，826，002 10.9681%

　　议案 9 73，785，950 68.4334% 64，800 0.0601% 33，970，770 31.5065%

　　议案 12 73，785，950 68.4334% 64，800 0.0601% 33，970，770 31.5065%

　　议案 13 73，785，950 68.4334% 64，800 0.0601% 33，970，770 31.5065%

　　议案 14 73，785，950 68.4334% 64，800 0.0601% 33，970，770 31.5065%

　　议案 10、议案 11以累积投票方式表决，全部候选人当选，具体表

　　决情况如下：

　　议案 10表决结果

　　议案序号 姓名获得表决权数合计获得表决权占有效表

　　决股数比例 A股 B股

　　10.1.1 王东升 11，863，123，460 11，795，345，974 67，777，486 94.1079%

　　10.1.2 谢小明 11，862，616，538 11，795，345，972 67，270，566 94.1039%

　　10.1.3 陈炎顺 11，862，851，441 11，795，345，975 67，505，466 94.1057%

　　10.1.4 王京 11，862，616，543 11，795，345，977 67，270，566 94.1039%

　　10.1.5 张劲松 11，862，616，538 11，795，345，972 67，270，566 94.1039%

　　10.1.6 刘晓东 11，862，851，437 11，795，345，971 67，505，466 94.1057%

　　10.1.7 宋杰 11，862，936，536 11，795，665，970 67，270，566 94.1064%

　　10.1.8 姚项军 11，862，851，435 11，795，345，969 67，505，466 94.1057%

　　10.2.1 于宁 11，866，917，634 11，795，566，674 71，350，960 94.1380%

　　10.2.2 吕廷杰 11，866，757，633 11，795，406，673 71，350，960 94.1367%

　　10.2.3 王化成 11，866，757，632 11，795，406，672 71，350，960 94.1367%

　　10.2.4 胡晓林 11，869，187，625 11，795，406，675 73，780，950 94.1560%

　　议案 11表决结果

　　议案序号 姓名获得表决权数合计获得表决权占有效表

　　决股数比例 A股 B股

　　11.1 陈鸣 11，788，326，126 11，716，805，156 71，520，970 93.5145%

　　11.2 徐涛 11，788，122，114 11，716，805，156 71，316，958 93.5129%

　　11.3 穆成源 11，787，344，699 11，716，744，456 70，600，243 93.5067%

　　11.4 赵伟 11，788，122，114 11，716，805，156 71，316，958 93.5129%

　　11.5 史红 11，788，122，114 11，716，805，156 71，316，958 93.5129%

　　11.6 庄皓羽 11，787，344，699 11，716，744，456 70，600，243 93.5067%

　　(四)部分议案中小投资者表决情况

　　因议案 5、议案 6、议案 8、议案 9及议案 10曾由独立董事发表过独立意见，须单独披露中小投资者表决情况，具体如下：

　　议案 5、议案 6、议案 8、议案 9中小投资者表决情况

　　议案 同意(股)反对(股)弃权(股)占有效表决股数比例占有效表决股数比例占有效表决股数比例

　　议案 5 2，760，131，766 98.2753% 16，509，727 0.5878% 31，931，090 1.1369%

　　议案 6 1，541，058，326 96.9480% 13，869，387 0.8725% 34，644，870 2.1795%

　　议案 8 2，758，895，964 98.2313% 37，176，517 1.3237% 12，500，102 0.4451%

　　议案 9 2，760，082，026 98.2735% 13，845，687 0.4930% 34，644，870 1.2335%

　　议案 10中小投资者表决情况

　　议案序号 姓名 获得表决权数合计 占有效表决股数比例

　　10.1.1 王东升 2，065，819，507 73.5541%

　　10.1.2 谢小明 2，065，312，585 73.5360%

　　10.1.3 陈炎顺 2，065，547，488 73.5444%

　　10.1.4 王京 2，065，312，590 73.5360%

　　10.1.5 张劲松 2，065，312，585 73.5360%

　　10.1.6 刘晓东 2，065，547，484 73.5444%

　　10.1.7 宋杰 2，065，632，583 73.5474%

　　10.1.8 姚项军 2，065，547，482 73.5444%

　　10.2.1 于宁 2，069，613，681 73.6892%

　　10.2.2 吕廷杰 2，069，453，680 73.6835%

　　10.2.3 王化成 2，069，453，679 73.6835%

　　10.2.4 胡晓林 2，071，883，672 73.7700%

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　　2、律师姓名:马宏继律师、李艳芳律师

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2015年度股东大会决议；

　　2、关于京东方科技集团股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　京东方科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2016年 5月 20日


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