主题：许继电气：2015年度股东大会决议公告

许继电气股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


特别提示
本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开日期和时间：2016 年 5 月 19 日下午 2:30
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票时间：2016 年 5 月 18 日下午 15:00
至 2016 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统投票的投票时间：2016 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：公司本部会议室
3、召开方式：现场会议结合网络投票方式
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：公司董事张新昌先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》以及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 14 人，代表股份
413,984,765 股，占公司有表决权总股份 1,008,327,309.00 股的 41.0566%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表公司有表决权股份
413,972,130 股，占公司有表决权总股份 1,008,327,309.00 股的 41.0553%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 3 人，代表公司有表决权股份
12,635 股，占公司有表决权总股份 1,008,327,309.00 股的 0.0013%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况

1、审议并通过公司《2015 年年度报告》及其摘要。
同意 413,982,530 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 2,235 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况为：
同意 188,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8256％；反对 2,235 股，占出席会
议中小股东所持股份的 1.1744％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议并通过公司《2015 年度董事会工作报告》。
同意 413,981,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 2,235 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 700
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况为：
同意 187,372 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4578％；反对 2,235 股，占出席会
议中小股东所持股份的 1.1744％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.3678％。
3、审议并通过公司《2015 年度财务决算报告》。
同意 413,981,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 2,235 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 700
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况为：
同意 187,372 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4578％；反对 2,235 股，占出席会
议中小股东所持股份的 1.1744％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.3678％。
4、审议并通过公司《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
同意 413,981,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 2,235 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 700
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况为：
同意 187,372 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4578％；反对 2,235 股，占出席会
议中小股东所持股份的 1.1744％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.3678％。
5、审议并通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意 413,981,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 2,235 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 700
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况为：
同意 187,372 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4578％；反对 2,235 股，占出席会
议中小股东所持股份的 1.1744％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.3678％。
6、审议并通过公司《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》。
同意 103,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2514％；反对 2,235 股，占出
席会议所有股东所持股份的 2.0931％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.6555％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况为：
同意 103,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2514％；反对 2,235 股，占出席会
议中小股东所持股份的 2.0931％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.6555％。
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对该议案回避表决
7、审议并通过公司《关于 2015 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》。
同意 104,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9069％；反对 2,235 股，占出
席会议所有股东所持股份的 2.0931％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况为：
同意 104,546 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9069％；反对 2,235 股，占出席会
议中小股东所持股份的 2.0931％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对该议案回避表决。
8、审议并通过公司《2015 年度监事会工作报告》。
同意 413,981,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 2,235 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 700
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况为：
同意 187,372 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4578％；反对 2,235 股，占出席会
议中小股东所持股份的 1.1744％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.3678％。
9、与会股东听取了《2015 年度独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市上正律师事务所
2、律师姓名：程晓鸣 刘云
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的
资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2015年度股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书。


特此公告。




许继电气股份有限公司董事会
2016 年 5 月 19 日

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