主题：张裕Ａ2015年度股东大会决议公告

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司二○一五年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开及通知情况

　　1、召集人：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会。

　　2、会议召开时间：

　　2、会议召开时间：

　　(1)现场会议召开时间：2016年5月26日(星期四)上午9点，会期半天。

　　(2)网络投票时间：2016年 5月 26日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 5 月 26 日 9:30-11:30，

　　13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月

　　25日 15:00至 2016年 5月 26日 15:00的任意时间。

　　3、会议召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆会议室。

　　4、主持人：董事长孙利强先生。

　　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、会议通知情况：本次会议的通知刊登于2016年4月29日《中国证券报》、《证券时报》

　　和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》

　　及《公司章程》等有关规定。

　　8、见证律师：上海金茂凯德律师事务所田孝明律师、龚嘉驰律师。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东(包括授权股东)共 121人，代表股份 426889572股，占公司有表决权股份总数的 62.2775%。其中，A股股东(包括授权股东)共 14人，代表股份 346218524股，占公司有表决权 A股股份总数的 76.3503%%；B股股东(包括授权股东)共 107人，代表

　　股份 80671048股，占公司有表决权 B股股份总数的 34.7715%。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、以投票表决方式通过了《2015年度董事会工作报告》

　　表决结果如下：

　　表决事项 表决意见 代表股数(股) 百分比总体

　　同 意 426821272 99.9840%

　　不同意 25500 0.0060%

　　弃 权 42800 0.0100%

　　其中 B股：

　　同 意 80602748 99.9153%

　　不同意 25500 0.0316%

　　弃 权 42800 0.0531%

　　其中中小股东：

　　同 意 81347416 99.9161%

　　不同意 25500 0.0313%

　　弃 权 42800 0.0526%

　　2、以投票表决方式通过了《2015年度监事会工作报告》

　　表决结果如下：

　　表决事项 表决意见 代表股数(股) 百分比总体

　　同 意 426821272 99.9840%

　　不同意 25500 0.0060%

　　弃 权 42800 0.0100%

　　其中 B股：

　　同 意 80602748 99.9153%

　　不同意 25500 0.0316%

　　弃 权 42800 0.0531%

　　其中中小股东：

　　同 意 81347416 99.9161%

　　不同意 25500 0.0313%

　　弃 权 42800 0.0526%

　　3、以投票表决方式通过了《2015年年度报告》

　　表决结果如下：

　　表决事项 表决意见 代表股数(股) 百分比总体

　　同 意 426821272 99.9840%

　　不同意 25500 0.0060%

　　弃 权 42800 0.0100%

　　其中 B股：

　　同 意 80602748 99.9153%

　　不同意 25500 0.0316%

　　弃 权 42800 0.0531%

　　其中中小股东：

　　同 意 81347416 99.9161%

　　不同意 25500 0.0313%

　　弃 权 42800 0.0526%

　　4、以投票表决方式通过了《2015年度利润分配方案》

　　表决结果如下：

　　表决事项 表决意见 代表股数(股) 百分比总体

　　同 意 426837372 99.9878%

　　不同意 38000 0.0089%

　　弃 权 14200 0.0033%

　　其中 B股：

　　同 意 80618848 99.9353%

　　不同意 38000 0.0471%

　　弃 权 14200 0.0176%

　　其中中小股东：

　　同 意 81363516 99.9359%

　　不同意 38000 0.0467%

　　弃 权 14200 0.0174%

　　会议决定：鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的 50%，因此利润分配时不再提取法定盈余公积金;拟以 2015年 12月 31日公司总股本 685，464，000股计算，按照每 10股派

　　5元人民币(含税)的比例向全体股东分配现金红利，共计 342，732，000元，占合并报表中归

　　属于母公司股东净利润 1，030，073，860 元的 33.27%;剩余未分配的净利润 687，341，860 元滚

　　存至下一年度。

　　5、以投票表决方式通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果如下：

　　表决事项 表决意见 代表股数(股) 百分比总体

　　同 意 426346298 99.8727%

　　不同意 500474 0.1172%

　　弃 权 42800 0.0100%

　　其中 B股：

　　同 意 80127774 99.3266%

　　不同意 500474 0.6204%

　　弃 权 42800 0.0531%

　　其中中小股东：

　　同 意 80872442 99.3327%

　　不同意 500474 0.6147%

　　弃 权 42800 0.0526%

　　会议决定聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度财务报告审计

　　和内部控制审计的审计师，聘期一年。

　　6、以投票表决方式通过了《关于增加经营范围及修改<章程>的议案》

　　表决结果如下：

　　表决事项 表决意见 代表股数(股) 百分比总体

　　同 意 426843852 99.9893%

　　不同意 31520 0.0074%

　　弃 权 14200 0.0033%

　　其中 B股：

　　同 意 80625328 99.9433%

　　不同意 31520 0.0391%

　　弃 权 14200 0.0176%

　　其中中小股东：

　　同 意 81369996 99.9438%

　　不同意 31520 0.0387%

　　弃 权 14200 0.0174%

　　会议决定在经营范围中增加“配制酒及其他配制酒(葡萄露酒)生产；仓储业务”。增加后公司经营范围为：葡萄酒及果酒(原酒、加工灌装)生产；配制酒及其他配制酒(葡萄露酒)生产；其他酒(其他蒸馏酒)生产；包装材料、酿酒机械的生产、加工、销售；备案范围进出口贸易；仓储业务；国家政策允许范围内的对外投资。按上述内容对公司《章程》

　　第二章“经营宗旨、范围”第十三条关于经营范围的内容进行修改。

　　7、以投票表决方式通过了《关于董事会换届改选的议案》

　　7.1关于聘任张明为公司董事的议案

　　表决结果如下：

　　表决事项 表决意见 代表股数(股) 百分比总体

　　同 意 408002048 95.5755%

　　不同意 18279122 4.2819%

　　弃 权 14300 0.0033%

　　其中 B股：

　　同 意 62352226 77.2919%

　　不同意 18279122 22.6588%

　　弃 权 14200 0.0176%

　　其中中小股东：

　　同 意 62528192 76.8011%

　　不同意 18279122 22.4516%

　　弃 权 14300 0.0176%会议决定聘任张明先生为公司第七届董事会董事。

　　7.2关于聘任奥古斯都·瑞纳为公司董事的议案

　　表决结果如下：

　　表决事项 表决意见 代表股数(股) 百分比总体

　　同 意 405518780 94.9938%

　　不同意 20756370 4.8622%

　　弃 权 14300 0.0033%

　　其中 B股：

　　同 意 59868958 74.2137%

　　不同意 20756370 25.7296%

　　弃 权 14200 0.0176%

　　其中中小股东：

　　同 意 60044924 73.7510%

　　不同意 20756370 25.4943%

　　弃 权 14300 0.0176%

　　会议决定聘任奥古斯都·瑞纳先生为公司第七届董事会董事。

　　7.3关于聘任阿尔迪诺·玛佐拉迪为公司董事的议案

　　表决结果如下：

　　表决事项 表决意见 代表股数(股) 百分比总体

　　同 意 407995828 95.5741%

　　不同意 18279322 4.2820%

　　弃 权 14300 0.0033%

　　其中 B股：

　　同 意 62346006 77.2842%

　　不同意 18279322 22.6591%

　　弃 权 14200 0.0176%

　　其中中小股东：

　　同 意 62521972 76.7935%

　　不同意 18279322 22.4518%

　　弃 权 14300 0.0176%

　　会议决定聘任阿尔迪诺·玛佐拉迪先生为公司第七届董事会董事。

　　7.4关于聘任阿皮纳尼·安东尼奥为公司董事的议案

　　表决结果如下：

　　表决事项 表决意见 代表股数(股) 百分比总体

　　同 意 407995928 95.5741%

　　不同意 18279222 4.2820%

　　弃 权 14300 0.0033%

　　其中 B股：

　　同 意 62346206 77.2845%

　　不同意 18279122 22.6588%

　　弃 权 14200 0.0176%

　　其中中小股东：

　　同 意 62522072 76.7936%

　　不同意 18279222 22.4517%

　　弃 权 14300 0.0176%

　　会议决定聘任阿皮纳尼·安东尼奥先生为公司第七届董事会董事。

　　7.5关于聘任戴蕙为公司董事的议案

　　表决结果如下：

　　表决事项 表决意见 代表股数(股) 百分比总体

　　同 意 407996028 95.5741%

　　不同意 18279122 4.2819%

　　弃 权 14300 0.0033%

　　其中 B股：

　　同 意 62346206 77.2845%

　　不同意 18279122 22.6588%

　　弃 权 14200 0.0176%

　　其中中小股东：

　　同 意 62522172 76.7937%

　　不同意 18279122 22.4516%

　　弃 权 14300 0.0176%会议决定聘任戴蕙女士为公司第七届董事会董事。

　　7.6关于聘任孙利强为公司董事的议案

　　表决结果如下：

　　表决事项 表决意见 代表股数(股) 百分比总体

　　同 意 420873660 98.5908%

　　不同意 5977332 1.4002%

　　弃 权 14300 0.0033%

　　其中 B股：

　　同 意 74660036 92.5487%

　　不同意 5977332 7.4095%

　　弃 权 14200 0.0176%

　　其中中小股东：

　　同 意 75399804 92.6109%

　　不同意 5977332 7.3417%

　　弃 权 14300 0.0176%会议决定聘任孙利强先生为公司第七届董事会董事。

　　7.7关于聘任周洪江为公司董事的议案

　　表决结果如下：

　　表决事项 表决意见 代表股数(股) 百分比总体

　　同 意 423350708 99.1710%

　　不同意 3500284 0.8200%

　　弃 权 14300 0.0033%

　　其中 B股：

　　同 意 77137084 95.6193%

　　不同意 3500284 4.3390%

　　弃 权 14200 0.0176%

　　其中中小股东：

　　同 意 77876852 95.6533%

　　不同意 3500284 4.2993%

　　弃 权 14300 0.0176%会议决定聘任周洪江先生为公司第七届董事会董事。

　　5.8关于聘任冷斌为公司董事的议案

　　表决结果如下：

　　表决事项 表决意见 代表股数(股) 百分比总体

　　同 意 409079438 95.8279%

　　不同意 17771554 4.1630%

　　弃 权 14300 0.0033%

　　其中 B股：

　　同 意 62865814 77.9286%

　　不同意 17771554 22.0297%

　　弃 权 14200 0.0176%

　　其中中小股东：

　　同 意 63605582 78.1245%

　　不同意 17771554 21.8282%

　　弃 权 14300 0.0176%会议决定聘任冷斌先生为公司第七届董事会董事。

　　7.9关于聘任曲为民为公司董事的议案

　　表决结果如下：

　　表决事项 表决意见 代表股数(股) 百分比总体

　　同 意 409079438 95.8279%

　　不同意 17771554 4.1630%

　　弃 权 14300 0.0033%

　　其中 B股：

　　同 意 62865814 77.9286%

　　不同意 17771554 22.0297%

　　弃 权 14200 0.0176%

　　其中中小股东：

　　同 意 63605582 78.1245%

　　不同意 17771554 21.8282%

　　弃 权 14300 0.0176%会议决定聘任曲为民先生为公司第七届董事会董事。

　　8、以投票表决方式通过了《关于聘任独立董事的议案》

　　8.1关于聘任王仕刚为公司独立董事的议案

　　表决结果如下：

　　表决事项 表决意见 代表股数(股) 百分比总体

　　同 意 423344688 99.1696%

　　不同意 3500284 0.8200%

　　弃 权 14300 0.0033%

　　其中 B股：

　　同 意 77131064 95.6118%

　　不同意 3500284 4.3390%

　　弃 权 14200 0.0176%

　　其中中小股东：

　　同 意 77307030 94.9534%

　　不同意 3500284 4.2993%

　　弃 权 14300 0.0176%会议决定聘任王仕刚先生为公司第七届董事会独立董事。

　　8.2关于聘任王竹泉为公司独立董事的议案

　　表决结果如下：

　　表决事项 表决意见 代表股数(股) 百分比总体

　　同 意 423344688 99.1696%

　　不同意 3500284 0.8200%

　　弃 权 14300 0.0033%

　　其中 B股：

　　同 意 77131064 95.6118%

　　不同意 3500284 4.3390%

　　弃 权 14200 0.0176%

　　其中中小股东：

　　同 意 77307030 94.9534%

　　不同意 3500284 4.2993%

　　弃 权 14300 0.0176%会议决定聘任王竹泉先生为公司第七届董事会独立董事。

　　9、以投票表决方式通过了《关于监事会换届改选的议案》

　　9.1关于聘任孔庆昆为公司监事的议案表决结果如下

　　表决事项 表决意见 代表股数(股) 百分比总体

　　同 意 419967321 98.3784%

　　不同意 6877651 1.6111%

　　弃 权 14300 0.0033%

　　其中 B股：

　　同 意 73753697 91.4252%

　　不同意 6877651 8.5256%

　　弃 权 14200 0.0176%

　　其中中小股东：

　　同 意 73929663 90.8051%

　　不同意 6877651 8.4476%

　　弃 权 14300 0.0176%会议决定聘任孔庆昆先生为公司第六届监事会监事。

　　9.2关于聘任刘志军为公司监事的议案

　　表决结果如下：

　　表决事项 表决意见 代表股数(股) 百分比总体

　　同 意 419967321 98.3784%

　　不同意 6877651 1.6111%

　　弃 权 14300 0.0033%

　　其中 B股：

　　同 意 73753697 91.4252%

　　不同意 6877651 8.5256%

　　弃 权 14200 0.0176%

　　其中中小股东：

　　同 意 73929663 90.8051%

　　不同意 6877651 8.4476%

　　弃 权 14300 0.0176%会议决定聘任刘志军先生为公司第六届监事会监事。

　　因连续担任公司独立董事超过六年，肖微先生不再担任公司独立董事；因工作变动原因，郭颖女士不再担任公司监事。本公司对肖微先生和郭颖女士在任职期间勤勉尽责地工作，以及多年来为公司发展壮大所作重要贡献表示由衷感谢。

　　根据上述表决结果，提交本次会议的全部议案均已获审议通过，其中：《关于董事会换届改选的议案》、《关于聘任独立董事的议案》、《关于监事会换届改选的议案》依照相关法律规定，采用累积投票制进行表决审议通过；《关于增加经营范围及修改<章程>的议案》以特别决议经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案经出席本次会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所

　　2、律师姓名：田孝明、龚嘉驰

　　3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性

　　文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

　　二○一六年五月二十七日
责任编辑：cnfol001

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