主题：哈药股份七届十五次董事会决议公告

来源：交易所 作者：佚名 2016-06-08 10:17:08
　证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2016-016

　　哈药集团股份有限公司

　　七届十五次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议以书

　　面方式发出通知，于 2016 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致表决通过了《关于公司继续向哈药集团医药有限公司提供委托贷款的议案》(同意 9票，反对 0票，弃权 0 票)。

　　哈药集团医药有限公司系公司控股子公司人民同泰(600829.SH)的全资子公司，由于公司上年度向其提供的一年期壹亿壹仟万元(11，000万元)委托贷款到期，为满足该公司的流动资金需求，公司决定继续通过兴业银行哈尔滨分行营业部向其

　　提供一年期壹亿壹仟万元(11，000万元)的委托贷款，贷款利率按照同期银行一年期贷款利率执行。

　　特此公告。

　　哈药集团股份有限公司董事会

　　二○一六年六月八日


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