主题：河南莲花健康产业股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告




2016年06月18日01:42 上海证券报


　　证券代码：600186 证券简称：莲花健康(5.400, 0.04, 0.75%)公告编码：2016—056

　　河南莲花健康产业股份有限公司

　　第六届董事会第三十七次会议决议公告

　　重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2016年6月16日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实参加董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《河南莲花健康产业股份有限公司对外投资的议案》

　　同意公司全资子公司深圳前海莲花健康企业管理有限公司以现金出资方式在香港设立莲花健康集团有限公司。莲花健康集团有限公司的注册资本为港元10，000元，唯一股东为深圳前海莲花健康企业管理有限公司。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　河南莲花健康产业股份有限公司董事会

　　二〇一六年六月十七日

　　证券代码：600186 证券简称：莲花健康公告编码：2016—057

　　河南莲花健康产业股份有限公司

　　关于全资子公司对外投资的公告

　　重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的：莲花健康集团有限公司

　　● 投资金额：10，000港元

　　一、 对外投资概述

　　1、河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）由于公司战略发展的需要，拟由公司全资子公司深圳前海莲花健康企业管理有限公司（以下简称“前海莲花”）以现金出资在香港设立全资子公司莲花健康集团有限公司。

　　2、本次对外投资已经2016年6月16日召开的公司第六届董事会三十七次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。

　　3、该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资主体介绍

　　公司名称：深圳前海莲花健康企业管理有限公司

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　统一社会信用代码：91440300MA5DCHRU79

　　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。实际办公地址：深圳市宝安区西乡街道宝源路宝安互联网产业基地A区6栋306。

　　法定代表人：夏建统

　　注册资本：人民币5000万元

　　营业期限：10年

　　成立日期：2016年5月12日

　　经营范围：一般经营项目：企业管理咨询；企业管理；商务信息咨询；计算机的技术推广、技术服务；计算机技术培训；投资咨询；经营进出口业务；国内贸易。

　　三、投资标的基本情况

　　1、投资标的名称：莲花健康集团有限公司

　　英文名称：Lotus Health Group Limited

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：10，000港元

　　注册地点：香港

　　出资方式及股权结构：前海莲花以现金出资10，000港元，持有其100%的股权。

　　主要业务范围：对外贸易和其他拟开展的相关业务。





　　2、标的公司管理层人员安排

　　标的公司拟由夏建统先生任董事。夏建统，男，哈佛大学设计学博士，XWHO设计集团中国机构及天夏科技集团创始人之一，现任本公司董事长。

　　四、对本公司的影响

　　公司全资子公司前海莲花在香港设立莲花健康集团有限公司，符合公司战略规划和经营发展的需要，可以充分利用香港作为亚洲金融中心和国际贸易中心的区位优势，搭建海外发展平台，有利于公司拓展海外贸易和开展海外投资，提高企业竞争力。本次对外投资对公司短期财务状况、经营成果不会产生重大影响。

　　五、投资风险分析

　　投资设立该公司可能在经营过程中面临市场风险，对公司综合管理和运营能力提出更高要求，存在不能实现预期效益的风险。

　　特此公告。

　　河南莲花健康产业股份有限公司董事会

　　二〇一六年六月十七日


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