主题：中国铁建2015年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2016-031

　　中国铁建股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2016年 6月 16日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 40号中国铁建大厦

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　1、出席会议的股东和代理人人数 37

　　其中：A 股股东人数 34

　　境外上市外资股股东人数(H股) 3

　　2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 8，234，282，226

　　其中：A 股股东持有股份总数 7，583，165，179

　　境外上市外资股股东持有股份总数(H股) 651，117，047

　　3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

　　份总数的比例(%) 60.637410

　　其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%) 55.842572

　　境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 4.794838

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司 2015 年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事会孟凤朝先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事 8 人，出席 8人；

　　2、公司在任监事 3 人，出席 3人；

　　3、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议；

　　4、见证律师、外部审计师和其他相关人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于董事会 2015 年度工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A股 7，582，975，168 99.997494 45，511 0.000600 144，500 0.001906

　　H股 650，540，547 99.911460 500 0.000077 576，000 0.088463普通股

　　合计：

　　8，233，515，715 99.990691 46，011 0.000559 720，500 0.008750

　　2、 议案名称：关于监事会 2015 年度工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A股 7，582，975，168 99.997494 45，511 0.000600 144，500 0.001906

　　H股 650，540，047 99.911383 1，000 0.000154 576，000 0.088463普通股

　　合计：

　　8，233，515，215 99.990685 46，511 0.000565 720，500 0.008750

　　3、 议案名称：关于公司 2015 年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A股 7，582，975，168 99.997494 45，511 0.000600 144，500 0.001906

　　H股 650，540，047 99.911383 1，000 0.000154 576，000 0.088463普通股

　　合计：

　　8，233，515，215 99.990685 46，511 0.000565 720，500 0.008750

　　4、 议案名称：关于公司 2015 年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A股 7，582，975，168 99.997494 45，511 0.000600 144，500 0.001906

　　H股 647，020，047 99.370774 3，651，000 0.560728 446，000 0.068498普通股合

　　计：

　　8，229，995，215 99.947937 3，696，511 0.044892 590，500 0.007171

　　5、 议案名称：关于公司 2015 年年报及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A股 7，582，975，168 99.997494 45，511 0.000600 144，500 0.001906

　　H股 650，540，047 99.911383 1，000 0.000154 576，000 0.088463普通股

　　合计：

　　8，233，515，215 99.990685 46，511 0.000565 720，500 0.008750

　　6、 议案名称：关于核定公司 2016 年全资子公司担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A股 7，582，913，068 99.996675 107，611 0.001419 144，500 0.001906

　　H股 616，214，254 94.639552 34，456，793 5.291950 446，000 0.068498普通股合

　　计：

　　8，199，127，322 99.573067 34，564，404 0.419762 590，500 0.007171

　　7、 议案名称：关于支付 2015 年度年报审计等相关费用的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A股 7，582，975，168 99.997494 45，511 0.000600 144，500 0.001906

　　H股 650，302，547 99.874907 368，500 0.056595 446，000 0.068498普通股

　　合计：

　　8，233，277，715 99.987801 414，011 0.005028 590，500 0.007171

　　8、 议案名称：关于聘请 2016 年度外部审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类 同意 反对 弃权

　　型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A股 7，582，975，168 99.997494 45，511 0.000600 144，500 0.001906

　　H股 650，015，047 99.830752 656，000 0.100750 446，000 0.068498普通股

　　合计：

　　8，232，990，215 99.984309 701，511 0.008520 590，500 0.007171

　　9、 议案名称：关于支付 2015 年度内部控制审计费用的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A股 7，582，975，168 99.997494 45，511 0.000600 144，500 0.001906

　　H股 650，670，547 99.931426 500 0.000076 446，000 0.068498普通股

　　合计：

　　8，233，645，715 99.992270 46，011 0.000559 590，500 0.007171

　　10、 议案名称：关于聘请 2016 年度内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A股 7，582，975，168 99.997494 45，511 0.000600 144，500 0.001906

　　H股 650，382，047 99.887117 289，000 0.044385 446，000 0.068498普通股

　　合计：

　　8，233，357，215 99.988766 334，511 0.004063 590，500 0.007171

　　11、 议案名称：关于 2015 年度董事、监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A股 7，582，008，168 99.984742 1，012，511 0.013352 144，500 0.001906

　　H股 631，281，755 96.953652 15，067，292 2.314068 4，768，000 0.732280普通股合

　　计：

　　8，213，289，923 99.745062 16，079，803 0.195279 4，912，500 0.059659

　　12、 议案名称：关于将相关子公司公路工程施工总承包一级资质转移至股份公司的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A股 7，582，988，668 99.997672 32，011 0.000422 144，500 0.001906

　　H股 650，670，047 99.931349 1，000 0.000153 446，000 0.068498普通股

　　合计：

　　8，233，658，715 99.992428 33，011 0.000401 590，500 0.007171

　　13、 议案名称：关于授予董事会发行公司 H 股股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A股 7，578，860，753 99.943237 4，159，926 0.054857 144，500 0.001906

　　H股 208，469，248 32.017169 441，029，083 67.734225 1，618，716 0.248606普通股合

　　计：

　　7，787，330，001 94.572056 445，189，009 5.406531 1，763，216 0.021413

　　14、 议案名称：关于增加公司注册资本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A股 7，582，964，968 99.997360 55，711 0.000734 144，500 0.001906

　　H股 650，670，047 99.931349 1，000 0.000153 446，000 0.068498普通股

　　合计：

　　8，233，635，015 99.992140 56，711 0.000689 590，500 0.007171

　　15、 议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A股 7，582，975，168 99.997494 45，511 0.000600 144，500 0.001906

　　H股 649，866，343 99.807914 804，704 0.123588 446，000 0.068498普通股

　　合计：

　　8，232，841，511 99.982503 850，215 0.010326 590，500 0.007171

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例

　　(%)

　　票数 比例(%)

　　持股 5%以上普通股股

　　东 7，567，395，500 100.00 0 0.00 0 0.00

　　持股 1%-5%

　　普通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00

　　持股 1%以下普通股股

　　东 15，579，668 98.79 45，511 0.28 144，500 0.93

　　其中:市值

　　50 万以下

　　普通股股东 2，268，695 98.03 45，511 1.97 0 0.00

　　市值 50 万以上普通股

　　股东 13，310，973 98.92 0 0.00 144，500 1.08

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号

　　议案名称 同意 反对 弃权

　　票数 比例

　　(%)

　　票数 比例

　　(%)

　　票数 比例

　　(%)

　　4 关于公司 2015年度利润分配方案的议案

　　15，579，668 98.79 45，511 0.28 144，500 0.93

　　6 关于核定公司

　　2016年全资子公司担保额度的议案

　　15，517，568 98.40 107，611 0.68 144，500 0.92

　　7 关于支付 2015年度年报审计等相关费用的议案

　　15，579，668 98.79 45，511 0.28 144，500 0.93

　　8 关于聘请 2016年度外部审计机构的议案

　　15，579，668 98.79 45，511 0.28 144，500 0.93

　　9 关于支付 2015年度内部控制审计费用的议案

　　15，579，668 98.79 45，511 0.28 144，500 0.93

　　10 关于聘请 2016年度内部控制审计机构的议案

　　15，579，668 98.79 45，511 0.28 144，500 0.93

　　11 关于 2015 年

　　度董事、监事薪酬的议案

　　14，612，668 92.66 1，012，511 6.42 144，500 0.92

　　13 关于授予董事

　　会发行公司 H

　　股股份一般性授权的议案

　　11，465，253 72.70 4，159，926 26.37 144，500 0.9315 关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案

　　15，579，668 98.79 45，511 0.28 144，500 0.93

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　2015 年年度股东大会第 13、14、15项议案为特别决议案，均获得有效表决

　　权股东总数的 2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：李志宏、王雨微

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 中国铁建股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议；

　　2、 北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司 2015 年年度股东大会见证法律意见。

　　中国铁建股份有限公司

　　2016年 6月 17日


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