主题：晨鸣纸业集团股份有限公司关于获得财政补贴的公告http://www.sina.com.cn 2008年03月25日 05:34 中国证券报-中证网

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　关于获得财政补贴的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2008年3月23日，公司收到寿光市财政局《关于拨付晨鸣纸业财政补贴资金的通知》（寿财预指字［2008］31号），为支持公司的发展，优化产品工艺，加快产品结构调整，提高市场竞争力，经寿光市政府研究决定，拨付我公司财政奖励资金8000万元。此财政补贴收入计入公司营业外收入，纳税后增加公司2008年净利润6000万元。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二00八年三月二十四日

　　股票简称：晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号：2008－009

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称＂公司＂）第五届董事会第六次会议通知于2008年3月13日以传真、邮件方式送达各位董事，会议于2008年3月24日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事15人，实到董事15人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了关于延长公司发行Ｈ股相关事项有效期的议案；

　　公司分别于2007年4月1日和2007年4月30日召开的二ＯＯ七年第一次临时股东大会与二ＯＯ六年度股东大会审议通过了关于发行Ｈ股有关的各项议案，同时确定了本次发行Ｈ股方案的有效期限为一年，将于2008年4月1日到期。

　　提请股东大会批准将发行Ｈ股有关议案的有效期延长一年，同时提请股东大会授权董事会全权办理本次Ｈ股发行相关事宜的有效期相应延长一年。

　　本议案尚需提交2008年第一次临时股东大会审议通过。

　　二、审议通过了关于延长授权公司董事长或副董事长全权办理Ｈ股相关事务有效期限的议案；

　　公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了“关于授权公司董事长或副董事长全权办理Ｈ股相关事务的议案”， 董事会授权公司董事长陈洪国先生或副董事长尹同远先生的任何一名在股东大会对公司董事会的专项授权范围内，对外代表公司及公司董事会全权办理所有与Ｈ股发行相关的全部事务。授权期限：在第四届董事

　　会第二十一次会议审议通过之日起至相关的公司2007年第一次临时股东大会中决议通过的授权期限届满。

　　董事会决定将上述授权有效期延长一年。

　　此议案获得本次董事会审议通过后，尚需2008年第一次临时股东大会审议通过

　　“关于延长公司发行Ｈ股相关事项有效期的议案”后生效。

　　三、审议通过了关于向银行申请2008年综合授信额度的议案；

　　为了保证公司正常生产经营，提高公司的融资能力，2008年向银行申请综合授信额度180．5亿元。2008年度人民币借款利率拟申请基准利率，美元短期借款利率不超过ＬＩＢＯＲ（伦敦银行同业拆借利率）＋2．6％。

　　董事会授权公司财务部门负责办理2008年度综合授信额度的申请、协议签署等具体手续。

　　四、审议通过了关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案；

　　为保障各控股子公司正常生产经营，公司拟为有关控股子公司申请2008年度人民币综合授信额度提供保证担保，担保总额为22．5亿元，期限为一年。

　　因部分子公司资产负债率超过70％，本议案尚需提交2008年第一次临时股东大会审议通过。

　　对上述子公司提供担保的详细情况，公司将做对外担保公告披露。

　　五、审议通过了关于部分固定资产清理的议案；

　　2007年公司对房产进行了清查，在确认原料收购点等部分房产无利用价值后，公司决定对其做报废处理，并且按照会计制度进行固定资产清理。本次报废的房产帐面净值为8，962，514．33元，已计提折旧3，264，540．47元，资产净值5，697，973．86元。形成财产损失5，697，973．86元，列入营业外支出项目，并在所得税前扣除。

　　六、审议通过了关于修订《公司章程》（草案）的议案；

　　根据公司发行Ｈ股的实际需要，董事会决议将《公司章程》（草案）相关条款进行修订，详细修订内容请参见本次董事会决议的附件：《公司章程》（草案）修订案。

　　本议案尚需提交2008年第一次临时股东大会审议通过。

　　七、审议通过了关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。

　　公司董事会决议于2008年4月11日（周五）召开2008年第一次临时股东大会，审议关于延长公司发行Ｈ股相关事项有效期等三个议案，关于召开本次股东大会的具体事宜请参见召开二○○八年第一次临时股东大会的通知。


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