主题：中信证券股份有限公司关于董事变更的公告


　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2009年2月20日，李如成先生因公务繁忙，向公司董事会提交了辞呈。
　　李如成先生自1999年9月26日起，历任公司第一届、第二届和第三届董事，经历和见证了公司发行上市、股权分置改革、股权收购、增发新股等重要阶段，为公司重大战略、决策的拟定做出了巨大贡献，有效地促进了公司法人治理结构和激励机制的改善。
　　董事会对李如成先生为公司所做出的贡献表示感谢，并期望李如成先生继续关注和支持公司的发展。
　　根据公司《章程》第一百一十四条的规定，李如成先生的辞职自辞职书送达董事会时生效，即，2009年2月20日起，李如成先生不再担任公司董事。
　　李如成先生辞职后，公司董事会暂由15位董事组成（其中，独立董事6位）。
　　特此公告。
　　 中信证券股份有限公司
　　2009年2月20日



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