主题：上海机场:2015年年度股东大会决议公告




时间：2016年06月29日 19:02:49 中财网




证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2016-019



上海国际机场股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

. 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年6月29日

(二) 股东大会召开的地点：上海影城五楼多功能厅 新华路160号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

62

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

1,266,672,361

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）

65.7343





(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


本次大会由公司董事长贾锐军先生主持，大会采用现场投票表决与网络投票
表决相结合的方式，对审议议案进行记名逐项投票表决，符合有关法律、行政法


规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，其中独立董事陈德荣先生因出差未出席本次
股东大会；
2、公司在任监事5人，出席3人，其中监事李育红先生、监事宋海文先生因出
差未出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。



二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015年度董事会工作报告

审议结果：通过



表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

1,266,671,161

99.9999

200

0.0000

1,000

0.0001





2、 议案名称：2015年度监事会工作报告

审议结果：通过



表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

1,266,654,661

99.9986

16,700

0.0013

1,000

0.0001





3、 议案名称：2015年度财务决算报告

审议结果：通过



表决情况：


股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

1,266,671,161

99.9999

200

0.0000

1,000

0.0001





4、 议案名称：2015年度利润分配方案

审议结果：通过



表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

1,266,671,161

99.9999

1,200

0.0001

0

0.0000





5、 议案名称：关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案

审议结果：通过



表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

1,254,371,393

99.0289

243,700

0.0192

12,057,268

0.9519





6、 议案名称：关于聘请公司2016年度内控审计机构的议案

审议结果：通过



表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

1,254,371,393

99.0289

243,700

0.0192

12,057,268

0.9519





(二) 累积投票议案表决情况


7、 关于选举公司第七届董事会董事的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会
议有效表决权的
比例（%）

是否当选

7.01

候选人：贾锐军先生

1,245,319,968

98.3143

是

7.02

候选人：袁顺周先生

1,242,356,368

98.0803

是

7.03

候选人：王旭先生

1,242,364,868

98.0810

是

7.04

候选人：余宙先生

1,242,356,368

98.0803

是

7.05

候选人：杨鹏先生

1,242,347,868

98.0797

是

7.06

候选人：黄铮霖先生

1,242,356,368

98.0803

是





8、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会
议有效表决权的
比例（%）

是否当选

8.01

候选人：陈德荣先生

1,258,898,464

99.3863

是

8.02

候选人：杨豫洛先生

1,258,898,464

99.3863

是

8.03

候选人：何万篷先生

1,258,898,464

99.3863

是





9、 关于选举公司第七届监事会监事的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会
议有效表决权的
比例（%）

是否当选

9.01

候选人：莘澍钧女士

1,246,913,103

98.4401

是

9.02

候选人：沈小玲女士

1,246,900,353

98.4391

是

9.03

候选人：刘绍杰先生

1,258,915,914

99.3877

是








(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例（%）

票数

比例（%）

票数

比例（%）

4

2015年度利润分配方案

240,493,266

99.9995

1,200

0.0005

0

0.0000

5

关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案

228,193,498

94.8851

243,700

0.1013

12,057,268

5.0136

6

关于聘请公司2016年度内控审计机构的议案

228,193,498

94.8851

243,700

0.1013

12,057,268

5.0136

7.01

关于选举公司第七届董事会董事的议案: 候选人：贾锐军
先生

219,142,073

91.1215









7.02

关于选举公司第七届董事会董事的议案: 候选人：袁顺周
先生

216,178,473

89.8892









7.03

关于选举公司第七届董事会董事的议案: 候选人：王旭先
生

216,186,973

89.8927









7.04

关于选举公司第七届董事会董事的议案: 候选人：余宙先
生

216,178,473

89.8892









7.05

关于选举公司第七届董事会董事的议案: 候选人：杨鹏先
生

216,169,973

89.8856









7.06

关于选举公司第七届董事会董事的议案: 候选人：黄铮霖
先生

216,178,473

89.8892









8.01

关于选举公司第七届董事会独立董事的议案: 候选人：陈
德荣先生

232,720,569

96.7675









8.02

关于选举公司第七届董事会独立董事的议案: 候选人：杨
豫洛先生

232,720,569

96.7675









8.03

关于选举公司第七届董事会独立董事的议案: 候选人：何
万篷先生

232,720,569

96.7675












9.01

关于选举公司第七届监事会监事的议案: 候选人：莘澍钧
女士

220,735,208

91.7839









9.02

关于选举公司第七届监事会监事的议案: 候选人：沈小玲
女士

220,722,458

91.7786









9.03

关于选举公司第七届监事会监事的议案: 候选人：刘绍杰
先生

232,738,019

96.7748
















(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：鲍方舟、丁汀

2、 律师鉴证结论意见：

公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。


四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。










上海国际机场股份有限公司

2016年6月30日


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