主题：日照港第五届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2016－024

　　债券代码：122121 债券简称：11 日照港

　　债券代码：122289 债券简称：13 日照港

　　日照港股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2016年6月22日，日照港股份有限公司(以下简称“公司”)通过电子邮件

　　向董事、监事、高管人员发出第五届董事会第十四次会议的通知和会议资料，拟审议的关联交易事项已取得独立董事的事前认可。2016年6月27日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　　(一)关于与日照港集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案

　　表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　该议案涉及本公司与关联方之间的关联交易，关联董事杜传志、蔡中堂、尚金瑞回避了表决。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于拟与日照港集团财务有限公司签订<金融服务协议>的公告》(临 2016-026 号)。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(二)关于制订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案

　　表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　(三)关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案

　　表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　董事会同意将上述第一项议案提交股东大会审议，公司计划于2016年7月13日在山东省日照市现场召开2016年第二次临时股东大会，并向投资者开放网络投票平台，具体安排详见《日照港股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会会议通知》(临2016-027号)。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　二○一六年六月二十八日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。