主题：三一重工：第六届董事会第一次会议决议公告



公告日期 2016-06-30
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2016-041
转债代码：110032 转债简称：三一转债



三一重工股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

三 一 重 工股 份 有限 公 司 （以 下 简称 “ 公 司”） 第 六届 董 事 会第

一次会议于 2016 年 6 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决

的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长和副董事长的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董

事会选举梁稳根先生为公司第六届董事会董事长，选举向文波先生为公

司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董

事会届满。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，为进一

步完善公司治理结构，提供董事会科学决策能力，公司董事会选举第六
届董事会专门委员会委员，具体如下：

1、战略委员会由5人组成：主任委员为梁稳根先生，委员为唐修国

先生、向文波先生、易小刚先生、许定波先生（独立董事）；

2、审计委员会由3人组成：主任委员为许定波先生（独立董事），委

员为苏子孟先生（独立董事）、唐涯女士（独立董事）；

3、薪酬与考核委员会由5人组成：主任委员为唐涯女士（独立董事），

委员为梁稳根先生、唐修国先生、苏子孟先生（独立董事）、许定波先生

（独立董事）；

4、提名委员会由3人组成：主任委员为苏子孟先生（独立董事），委

员为梁稳根先生、唐涯女士（独立董事）。

上述委员的任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董

事会聘请向文波先生为公司总裁，任期自本次董事会聘任通过之日起至

本届董事会届满。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司高级副总裁、副总裁及财务总监的

议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司
总裁向文波先生提名，公司董事会聘请：

1、梁林河先生为公司高级副总裁（常务）；

2、段大为先生、代晴华先生、俞宏福先生、Dr. Gerald Karch先生、

贺东东先生为公司高级副总裁；

3、伏卫忠先生、向思龙先生、唐立桦先生、谢志霞先生、李京京女

士、袁爱进先生为公司副总裁；

4、刘华先生为公司财务总监。

上述高级管理人员的任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事

会届满。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司

董事长梁稳根先生提名，公司董事会聘请肖友良先生为公司董事会秘书，

任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司控股子公司之间资产重组的议案》

公司控股子公司湖南中成机械有限公司拟将其与车身相关的业务、

资产、人员、债权债务等注入公司另一控股子公司三一汽车制造有限公

司。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字
[2016]第 020164 号《湖南中成机械有限公司拟转让资产评估项目评估报

告》，截至评估基准日 2016 年 5 月 31 日，湖南中成机械有限公司车身

相关的业务、资产、人员、债权债务净资产评估值为 23,977.99 万元，

转让价格为 23,977.99 万元；

公司控股子公司湖南中成机械有限公司拟收购公司控股子公司三一

汽车制造有限公司和公司控股股东三一集团有限公司分别持有的湖南三

一工业职业技术学院 97.7%和 2.3%的出资份额。根据北京国融兴华资产

评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2016]第 020170 号《湖南中成

机械有限公司收购湖南三一工业职业技术学院股权项目评估报告》，截

至评估基准日 2016 年 5 月 31 日，湖南三一工业职业技术学院股东全部

权益评估值为 18,739.74 万元，转让价格为 18,739.74 万元。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

七、审议通过了《关于控股子公司湖南中成机械有限公司整体改制

并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》

公司控股子公司湖南中成机械有限公司拟进行整体改制并拟在全国

中小企业股份转让系统申请挂牌。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告



三一重工股份有限公司董事会

二○一六年六月三十日

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