主题：凯乐科技：2016年第一次临时股东大会会议资料



公告日期 2016-07-02
湖北凯乐科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议资料




2016 年 7 月 11 日
 2016 年第 1 次临时股东大会议程

湖北凯乐科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2016 年 7 月 11 日（星期一）14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

地点：武汉市洪山区虎泉街 108 号凯乐桂园 B 座 26 楼会议室



一、宣读《会议规则》；

二、议案审议；

1、宣读《关于增加公司 2016 年度担保额度的议案》；

2、宣读《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》；

3、宣读《关于续聘公司 2016 年度内控审计机构的议案》；

4、宣读《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》；

三、请股东推选两名股东代表和一名监事代表共同负责计票、监票；（提名无异议，

鼓掌通过）

四、报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数；

五、参加现场会议股东对以上议案进行逐项审议并填写表决票、投票；

六、主持人宣布现场会议休会；

现场会议休会期间，由记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计，并将现

场投票结果报告上交所，等待上交所汇总结果。

七、收到汇总结果后，主持人宣布现场会议复会；

八、宣读表决结果；

九、见证律师对会议情况发表法律意见；

十、主持人宣布股东大会结束。


二○一六年七月十一日
议案一

湖北凯乐科技股份有限公司
关于增加公司 2016 年度担保额度的议案


各位股东及股东代表：

2016 年 5 月 24 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2016

年对外担保额度的议案》，根据该议案，公司 2016 年度拟为控股子公司提供不

超过 12 亿元的担保额度，现根据控股子公司上海凡卓、斯耐浦、好房子网的生

产经营和资金需求情况，为保证上海凡卓、斯耐浦、好房子网的业务发展需要，

公司拟向上海凡卓增加担保额度 2.5 亿元，向斯耐浦增加担保额度 0.5 亿元, 向

好房子网增加担保额度 0.5 亿元。

本次担保是对公司 2015 年年度股东大会批准的公司 2016 年度担保计划的增

加及补充，公司 2015 年年度股东大会对担保事项的相关授权在授权期限内继续

有效。

该议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，现提交本次股东大

会审议。并提请本次股东大会授权公司经营管理层，在股东大会批准的担保额度

内，决定每一笔担保的具体事宜。

谢谢大家！




二○一六年七月十一日
议案二

湖北凯乐科技股份有限公司
关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案


各位股东及股东代表：

经公司董事会审计委员会提议，拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

担任公司 2016 年度财务审计机构，该议案已经公司第八届董事会第三十七次会

议审议通过，现提交本次股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会与中天

运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2016 年度财务审计费用。

谢谢大家！




二○一六年七月十一日
议案三

湖北凯乐科技股份有限公司
关于续聘公司 2016 年度内控审计机构的议案


各位股东及股东代表：

经公司董事会审计委员会提议，拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

担任公司 2016 年度内控审计机构，该议案已经公司第八届董事会第三十七次会

议审议通过，现提交本次股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会与中天

运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2016 年度内控审计费用。

谢谢大家！




二○一六年七月十一日
议案四

湖北凯乐科技股份有限公司
关于修改公司章程的议案


各位股东及股东代表：
根据湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
七次会议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》，拟对公
司章程有关内容进行修改，现提交股东大会请予审议，具体如下：
原章程条款：
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：网络系统的研究与开
发；电子产品、通讯和通信电子设备、计算机软硬件的研发、安装、维护、技术
咨询、技术服务；通讯设备的研发、销售；计算机系统集成；塑料硬管及管件、
软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、装饰材料、
建筑材料的制造及销售；化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）、光
纤、光缆产品、通信电缆、化工新材料（不含化学危险品及国家限制经营的化学
物品）的制造与销售；市政工程、基础设施工程；饮食服务、文化娱乐服务；兼
营钢材销售及对外投资；散装食品、预包装食品批发兼零售（经营期限与许可证
核定的经营期限一致）。
修改后的公司章程条款
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：网络系统的研究与开
发；电子产品、通讯和通信电子设备、计算机软硬件的研发、生产、安装、维护、
技术咨询、技术服务；通讯设备的研发、生产、销售；计算机系统集成；塑料硬
管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、
装饰材料、建筑材料的制造及销售；化工产品（不含化学危险品及国家限制的化
学品）、光纤、光缆产品、通信电缆、化工新材料（不含化学危险品及国家限制
经营的化学物品）的制造与销售；市政工程、基础设施工程；饮食服务、文化娱
乐服务；兼营钢材销售及对外投资；散装食品、预包装食品批发兼零售（经营期
限与许可证核定的经营期限一致）。
谢谢大家！


二○一六年七月十一日

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