主题：中国玻纤股份有限公司2008年年度股东大会增加提案的公告

中国玻纤股份有限公司2008年年度股东大会增加提案的公告

　　股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2009-010

　　中国玻纤股份有限公司2008年年度股东大会增加提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国玻纤股份有限公司（简称公司）第三届董事会第三十三次会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案》；

　　二、审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案》；

　　三、审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石攀登电子基材有限公司贷款提供担保的议案》；

　　根据《公司章程》和有关法律法规的规定，中国建材股份有限公司 作为公司的第一大股东（持股数量为154,502,208股，占公司总股本的36.15%），拟将上述巨石集团为子公司贷款提供担保的议案作为临时提案，提交将于2009年3月3日召开的公司2008年年度股东大会审议。

　　公司《召开2008年年度股东大会的通知公告》参见2009年2月10日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　更新后的2008年年度股东大会《授权委托书》参考格式附后。

　　特此公告。

　　中国玻纤股份有限公司

　　董事会

　　2009年2月19日

　　附:授权委托书参考格式

　　授权委托书

　　兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席中国玻纤股份有限公司2008年年度股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权。

　　■

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人股东帐户： 委托人持有股份：

　　受委托人签名： 身份证号码：

　　委托日期：




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