主题：日照港股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告



　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2016年7月13日

　　（二）股东大会召开的地点：公司四楼会议室（山东省日照市海滨二路81号）

　　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事长杜传志主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席11人；

　　2、公司在任监事7人，出席7人；

　　3、董事会秘书余慧芳出席了本次会议；公司其他高管2人列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于与日照港(4.250, -0.01, -0.23%)集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　该议案为普通决议案，且涉及关联交易事项，关联股东回避表决情况如下：





　　①日照港集团有限公司合计持有1，280，207，319股表决权回避表决（其中，自有普通证券账户1，263，740，123股，定向资产管理计划16，467，196股）；

　　②日照港集团岚山港务有限公司持有27，198，450股表决权回避表决。

　　三、律师见证情况

　　（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市长安律师事务所

　　律师：韩永华、郭彦

　　（二）律师见证结论意见：

　　公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司

　　2016年7月14日


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