主题：中体产业第六届董事会2016年第三次临时会议决议公告

　证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2016-11

　　中体产业集团股份有限公司第六届董事会2016年第三次临时会议决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司第六届董事会 2016 年第三次临时会议于 2016

　　年 7 月 19 日以通讯方式召开。出席会议董事应到 8 名，实到 8 名，会议的召开

　　符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于申请资金额度投资银行理财产品的议案》，同意在不影

　　响正常经营、项目投资及确保资金安全的前提下，授权公司在原 8000 万额度到期后，继续在此额度内进行投资理财。授权期限壹年，2016 年 8 月 13 日起至 2017

　　年 8 月 12 日止，有效期内额度可以循环使用。

　　同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○一六年七月十九日


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