主题：湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告



　　证券代码：600260证券简称：凯乐科技(15.760, 0.18, 1.16%)公告编号：临2016-057

　　湖北凯乐科技股份有限公司

　　第八届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2016年8月26日上午十时在公司二十六楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开。本次会议通知于8月24日以电话形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事17人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订版）的议案》。

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（中天运[2016]普字第90628号）。

　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《前次募集资金使用情况报告（修订版）》。

　　《前次募集资金使用情况鉴证报告》（中天运[2016]普字第90628号）具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2016年9月12日以现场和网络投票相接合的方式召开2016年第二次临时股东大会。

　　本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2016-058号《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　湖北凯乐科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一六年八月二十七日

　　证券代码：600260证券简称：凯乐科技公告编号：2016-058

　　湖北凯乐科技股份有限公司

　　关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2016年9月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2016年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2016年9月12日14点30分

　　召开地点：武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座26楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2016年9月12日

　　至2016年9月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，具体内容见2016年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所登载的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

　　3、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日2016年9月9日17：00 时）。

　　4、登记时间：2016年9月9日（星期五）9：00至17：00

　　六、其他事项

　　（一）公司联系地址：武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座2603（邮政编码：430079）

　　（二）联系电话：027-87250890

　　传真：027-87250586

　　联 系 人：韩平周胡培

　　（三）注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　湖北凯乐科技股份有限公司

　　董事会

　　2016年8月27日

　　附件1：授权委托书





　　2：报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖北凯乐科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月12日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：2016年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。


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