主题： 航天信息股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告



　　证券代码：600271证券简称：航天信息(22.570, 0.07, 0.31%)编号：2016-070

　　转债代码：110031转债简称：航信转债

　　转股代码：190031转股简称：航信转股

　　航天信息股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　航天信息股份有限公司第六届董事会第九次会议于2016年8月19日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2016年8月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了“关于公司参与证券市场上市公司配套融资非公开发行股票的议案”；

　　根据相关上市公司已披露的重大资产重组信息，其将进行的重大资产重组涉及的产业和公司三大主业相关，具有较强的协同效应，为进一步拓展公司主业的发展，联合更多的社会资源，同意公司投资不超过19亿元人民币，参与该上市公司重大资产重组配套融资非公开发行股票的认购，最终认购结果将以该上市公司正式披露并获得中国证券监督管理委员会核准的重大资产重组配套融资非公开发行方案为准。如认购成功，公司将按照市值评价方法管理该金融资产，计入“指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

　　公司将根据该上市公司重大资产重组项目的进展情况，以及相关法规的规定，及时履行后续信息披露义务。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了“关于注销哈尔滨航穗科技有限公司的议案”；

　　哈尔滨航穗科技有限公司（以下简称“哈尔滨航穗”）成立于2012年2月1日，注册资本150万元人民币，主要负责哈尔滨市的税控业务推广与服务工作，航天信息直接和间接持股比例总计41.78%。由于哈尔滨航穗的经营业务已由公司其他子公司接管，为加强内控管理，同意对哈尔滨航穗进行清算注销，由哈尔滨航穗按照其《章程》规定，开展后续清算工作。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了“关于修订《航天信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案”；

　　同意对《航天信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的修订。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　四、审议通过了“关于批准本次重组加期审计报告的议案”

　　同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本次重组加期的审计报告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　上述第三和第四项议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议，但均属于该次股东大会通知的原有议案，不涉及增加议案，将根据本次董事会决议事项更新股东大会原有议案内容。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　二○一六年八月二十七日

　　证券代码：600271证券简称：航天信息编号：2016-071

　　转债代码：110031转债简称：航信转债

　　转股代码：190031转股简称：航信转股

　　航天信息股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　航天信息股份有限公司第六届监事会第八次会议于2016年8月19日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2016年8月26日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际参加表决3人，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　会议以通讯表决的方式审议通过了 “关于修订《航天信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案”；

　　同意对《航天信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的修订。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司监事会

　　二〇一六年八月二十七日

　　证券代码：600271证券简称：航天信息编号：2016-072

　　转债代码：110031转债简称：航信转债

　　转股代码：190031转股简称：航信转股

　　航天信息股份有限公司关于

　　发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

　　及其摘要二次修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”、“上市公司”、“本公司”、“公司”）于2016年6月8日披露了《航天信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“草案”）及其摘要，于2016年6月23日披露了草案及其摘要的修订版（具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告）。

　　根据上市公司2016年8月9日披露的《2016年半年度报告》、立信会计师事务所对华资软件出具的信会师报字[2016]第750703号《审计报告》以及信永中和会计师事务所对航天金盾出具的XYZH/2016BJA90602号《审计报告》，公司对草案内的财务数据进行了更新，将财务数据更新至2016年6月30日。现将草案补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与草案中的简称具有相同的含义）：

　　1、在草案“第二章 上市公司基本情况”之“七、最近三年及一期主要财务数据和财务指标”中，补充了航天信息截至2016年6月30日资产负债表、利润表、现金流量表的主要数据及主要财务指标。

　　2、在草案“第四章 标的公司基本情况——华资软件”之“六、报告期内的主要财务数据”中，补充了截至2016年6月30日华资软件最近一期的合并报表数据，同时对本章节中相关数据进行补充。

　　3、在草案“第五章 标的公司基本情况——航天金盾”之“六、报告期内的主要财务数据”中，补充了截至2016年6月30日航天金盾最近一期的合并报表数据，同时对本章节中相关数据进行补充。

　　4、在草案“第十一章 管理层讨论与分析”之“一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果分析”中，补充了截至2016年6月30日上市公司最新财务数据，同时根据最新财务数据对本章节中其它数据作相应补充。

　　5、在草案“第十一章 管理层讨论与分析”之“五、华资软件财务状况分析”中，补充了截至2016年6月30日华资软件最近一期的合并报表数据，同时根据合并报表对本章节中其它数据作相应补充。

　　6、在草案“第十一章 管理层讨论与分析”之“七、航天金盾财务状况分析”中，补充了截至2016年6月30日航天金盾最近一期的合并报表数据，同时根据合并报表对本章节中其它数据作相应补充。

　　7、在草案“第十二章 财务会计信息”之“一、华资软件财务会计报表 ”中，补充了截至2016年6月30日华资软件最近一期的合并报表数据，同时根据合并报表对本章节中其它数据作相应补充。

　　8、在草案“第十二章 财务会计信息”之“二、航天金盾财务会计报表 ”中，补充了截至2016年6月30日航天金盾最近一期的合并报表数据，同时根据合并报表对本章节中其它数据作相应补充。





　　9、在草案“第十二章 财务会计信息”之“三、本次交易模拟实施后上市公司备考财务信息”中，补充了截至2016年6月30日上市公司备考合并资产负债表及备考合并利润表。

　　10、在草案“第十三章 同业竞争与关联交易”之“华资软件报告期内关联交易情况”中，补充了截至2016年6月30日华资软件关联交易情况，并据此对本章节中其它数据作相应补充。

　　11、在草案“第十三章 同业竞争与关联交易”之“航天金盾报告期内关联交易情况”中，补充了截至2016年6月30日航天金盾关联交易情况，并据此对本章节中其它数据作相应补充。

　　草案摘要的相关内容已依据修订后的草案相应修订，修订后的草案及其摘要的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　二〇一六年八月二十七日


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