主题：中集集团第八届董事会关于2016年度第八次会议的决议公告

　中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司第八届董事会关于二○一六年度第八次会议的决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会

　　于 2016 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开 2016 年度第八次会议。王宇航副董事长、刘

　　冲董事回避表决。公司监事列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

　　1、批准本公司与中海集装箱运输股份有限公司之间的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司与中海集装箱运输股份有限公司销售商品框架协议》(以下简称“新框架协议”)(2016年)及其项下的持续关连交易日常关联交易；表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。

　　2、批准新框架协议项下的 2016 年年度交易上限为：人民币 2.9亿元；

　　表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。

　　3、批准董事麦伯良先生代表本公司签署新框架协议，并且授权麦伯良先生对新框

　　架协议进行其认为适当或必需的修改，并在其认为对执行该等交易条款及/或使该等交易条款生效必需、有利或适当时所做出的一切行动、签署其他文件和采取一切其他步骤。

　　表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会

　　二○一六年八月二十五日


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