主题：三一重工第六届董事会第六次会议决议公告

　证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2016-071

　　转债代码：110032 转债简称：三一转债

　　三一重工股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三一重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六

　　届董事会第六次会议于 2016 年 10 月 14 日以通讯表决的方式召开。

　　会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

　　根据工作需要，经公司总裁向文波先生提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任Tarek Amri先生担任公司副总裁(简历附后)， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

　　具体内容见同日刊登于上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)

　　的《三一重工股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告》(2016-072)。

　　表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　特此公告

　　三一重工股份有限公司董事会

　　二〇一六年十月十五日

　　附：Tarek Amri 先生简历:

　　姓名 主要工作经历

　　Tarek

　　Amri

　　Tarek Amri，男，1965年生，1992年毕业于突尼斯国家行政学院(ENA)，获得硕士学位。历任突尼斯驻达喀尔大使馆一秘、突尼斯驻达喀尔大使

　　馆第一参赞、突尼斯驻日本东京大使馆使团副团长、突尼斯外交部司长、突尼斯驻美国大使馆使团副大使、突尼斯驻美国大使馆代理大使、突尼斯共和国驻越南和柬埔寨大使、突尼斯共和国驻中国大使，拥有超过

　　25年的国际外交事务经验。


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