主题：*ST瓦轴Ｂ独立董事事前认可书

瓦房店轴承股份有限公司独立董事事前认可书

　　(2016年 10月 25日)

　　1. 关于调整滚动体、保持器、汽车分公司业务并出租相关资产暨关联交

　　易的议案(调整后)的事前认可

　　公司第七届董事会第一次会议审议并批准了关于调整滚动体、保持

　　器、汽车分公司业务并出租相关资产(关联交易)的议案，因公司经营业务需要，经与交易对方友好协商，对出租范围进行调整，其他内容无变化。

　　我们认为此次调整的目的是满足公司经营业务的需要，不会损害公司利益，亦不会损害中小股东的利益。

　　我们同意此事项。

　　2. 关于购买租赁的设备暨关联交易的议案的事前认可(评估后)

　　公司第七届董事会第一次会议审议并批准了此议案，会后公司按照

　　相关要求对资产进行评估，并出具评估报告。我们认为此项交易出于公司生产经营的需要，并可以减少日后关联交易。

　　我们同意此事项。

　　3.关于公司出售资产暨关联交易的事前认可(评估后)

　　公司 2016 年第三次临时董事会(2016 年 9 月 23 日召开)审议批

　　准以 2015年评估值下浮 10%的价格向瓦轴集团出售沈阳经销处房屋。公

　　司向大连市国资委报请后，大连市国资委认为为了体现交易的公平性及公正性，仍需对此部分资产进行评估转让，公司现以非公开转让的方式以评估值为依据对此部房产进行交易。

　　为了进一步理顺资产权属关系，解决普兰店厂区房、地产权归属不

　　一问题，减少公司与瓦轴集团公司的关联交易，公司拟向瓦轴集团公司转让所属普兰店工厂厂房；

　　根据公司七届一次董事会(2016年 8月 25日)的方案策略，并结合瓦轴集团汽车轴承分厂、瓦轴精密保持器公司和瓦轴精密滚动体公司生产经营需要，同时为了减少与瓦轴集团公司关联交易，公司拟向上述公司转让其提足折旧设备；

　　为了盘活和利用公司闲置积压的设备，提高资产利用效率，增加公司利润，提升公司运行质量。公司拟向瓦轴装备公司转让其闲置设备；

　　为了推进瓦轴集团公司内部供应链管理体制调整，减少集团公司内部原材料采购关联交易，公司拟向瓦轴集团精密锻压公司转让铁路专用线及相关资产；

　　公司出于生产及经营的角度，对上述资产进行处理，并严格按照相关审议程序进行操作，我们认为此事项对公司的生产经营是一系列积极的举措，不会损害中小股东的利益。

　　我们同意此事项。

　　独立董事签字：

　　张丽 刘玉平 万寿义 温波


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