主题：杭钢股份第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 编号:临 2016—034

　　杭州钢铁股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议通知

　　于 2016年 10月 24日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于 2016

　　年 11月 4日上午 10：00 在浙江新世纪大酒店以现场表决方式召开，应到董事 9人，实到董事 9 人。会议由董事长汤民强先生主持，公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

　　(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司第六届董事会任期已满，需换届选举。公司第六届董事会全体成员在任

　　职期间勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益，致力于提高公司资产质量和盈利能力，使公司持续、健康发展。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，提名以下人员为公司第七届董事会非独立董事、独立董事候选人：

　　1、提名汤民强先生、刘安先生、孔祥胜先生、谢晨先生、吴黎明先生、于卫东先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

　　2、提名陈杭生先生、胡祥甫先生、王颖女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　公司第七届董事会由九名成员组成，其中独立董事三人。经董事会提名委员会审核，第七届董事会的构成、候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，提名合法有效，公司独立董事对董事会提名非独立董事、独立董事候选人发表意见。本项议案将提交股东大会审议，新任非独立董事、独立董事分别以累积投票制选举产生。上述独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，公司第七届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。(非独立董事、独立董事候选人简历详见附件)

　　(二)审议通过《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司向每位独立董事每年支付 50000 元人民币的津贴，独立董事出席公司董事会、股东大会等会议所发生的食宿、交通等相关费用由公司承担。

　　(三)审议通过《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司决定于 2016年 11月 25日(星期五)下午 2：00，在杭钢办公大楼四楼会

　　议室召开公司 2016年第一次临时股东大会。

　　上述第一、二项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　杭州钢铁股份有限公司董事会

　　2016年 11月 5日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。