主题：振华重工第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华 B 股 编号：临

　　上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

　　公司第六届董事会第十六次会议于 2016 年 12 月 19 日召开，本

　　次会议采用书面通讯的方式召开，应到董事 10 人，实到董事 10 人。

　　本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过如下议案：

　　一、《关于对中交南部拉美区域公司增资的议案》

　　2016 年 8 月 30 日公司第六届董事会第十三次会议已审议通过

　　《关于参股拉美区域公司的议案》，中交南部拉美区域公司初始注册

　　资本 1000 万美元，其中我公司出资 160 万美元，占比 16%。

　　根据发展需要，各股东将按比例增资，我司将对中交南部拉美区域公司货币增资 1488 万美元，股份占比不变仍为 16%，增资后，中交南部拉美区域公司股本将增加至 10300 万美元。

　　由于该事项属于关联交易，关联董事回避表决。独董、董事会审计委员会、监事会同意此关联交易事项。该事项不包含在《中国交通本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　建设股份有限公司与上海振华重工(集团)股份有限公司日常关联交易框架协议(2016 年-2018 年)》内。

　　董事会同意此议案并授权管理层根据实际情况办理相关具体事宜。

　　特此公告。

　　上海振华重工(集团)股份有限公司

　　2016 年 12 月 20 日


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