主题：*ST瓦轴B:2016年第四次临时董事会决议公告


瓦房店轴承股份有限公司

2016年第四次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

瓦房店轴承股份有限公司 2016 年第四次临时董事会议通知，于 2016

年12月7日以书面传真方式发出。

2、董事会会议的时间、方式

瓦房店轴承股份有限公司2016年第四次临时董事会，于2016年12月

12日下午13：30时在瓦轴集团公司办公大楼602会议室，采用现场结合通

讯方式召开。

3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数

应到会董事12人，实到12人。

4、董事会会议的主持人

会议由董事长孟伟先生主持。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于按照调整后的评估值向瓦轴集团公司出售沈阳经销处房屋暨关联交易的议案；

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

此议案关联董事孟伟、张兴海、陈家军、李实、孙茂林、孙娜娟回避表决。

股票简称：*ST瓦轴B 股票代码：200706 编号：2016-46

2、关于部分涉及关联交易的日常经营性债务重组的议案；

对于涉及关联交易的业务，关联董事孟伟、张兴海、陈家军、李实、孙茂林、孙娜娟回避表决，其他董事表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；对于非关联交易业务，表决结果： 12票同意、0票反对、0票弃权3、关于坏账核销的议案；

表决结果： 12票同意、0票反对、0票弃权

4、关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权

以上第1、2项议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。股

东大会通知全文请详见指定信息披露报纸及网站巨潮咨询网

（http://www.cninfo.com.cn）公告。

公司独立董事对议案1到议案3发表了独立董事意见，独立董事意见

及《瓦房店轴承股份有限公司关于向瓦轴集团出售沈阳经销处房屋评估值调整暨关联交易情况进展公告》、《瓦房店轴承股份有限公司部分涉及关联交易的日常经营性债务重组的公告》、《瓦房店轴承股份有限公司关于坏账核销的公告》请详见指定信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、瓦房店轴承股份有限公司2016年第四次临时董事会决议；

2、独立董事意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司

董事会

2016年12月13日

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