主题：晨鸣纸业:第八届董事会第六次临时会议决议公告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第八届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时会议通知于2016年12月21日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2016年12月28日以通讯方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

审议通过了关于增资扩股广东德骏投资有限公司的议案

为推进山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“晨鸣纸业”）多元化发展，进一步拓展公司业务范围，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，公司董事会同意晨鸣纸业与上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称“上海中能”）对广东德骏投资有限公司（以下简称“广东德骏”）进行增资扩股。

广东德骏投资有限公司于2008年9月1日正式成立，注册资本为人民币5亿元，上海中

能持有其100%的股权。根据资产评估报告，广东德骏净资产评估值约为人民币105,000万元，

经双方协商同意后，以广东德骏净资产人民币 100,000 万元为基准，上海中能出资人民币

85,000万元，其中人民币42,500万元计入注册资本，人民币42,500万元计入资本公积；晨鸣

纸业出资人民币185,000万元，其中人民币92,500万元计入注册资本，人民币92,500万元计

入资本公积，双方均以货币出资。

增资扩股完成后，广东德骏注册资本变更为人民币185,000 万元。晨鸣纸业、上海中能

出资额各占广东德骏注册资本的50%，即人民币92,500万元。董事会授权公司管理层办理增

资扩股广东德骏投资有限公司的相关事宜。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站 （ www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站

（www.hkex.com.hk）的相关公告。

本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。


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