主题：广东明珠第八届董事会2017年第一次临时会议决议公告

　　证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2017-002

　　广东明珠集团股份有限公司

　　第八届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2017 年第一

　　次临时会议通知于 2017 年 1 月 7 日以通讯等方式发出，并于 2017 年 1 月 12 日以现场结合通讯方式召开(会议时间：上午 9:00，现场会议地址：公司六楼会议室)。会议应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名(其中：出席现场会议的董事 6名，以通讯表决方式出席会议的董事 3 名)，会议由董事长张文东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

　　(一)关于参与共同合作投资“怡景花园”开发项目的议案

　　表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日发布的《广东明珠集团股份有限公司关于参与共同合作投资“怡景花园”开发项目的公告》(临 2017-004)。

　　(二)关于对全资子公司广东明珠集团置地有限公司增资的议案

　　表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日发布的《广东明珠集团股份有限公司关于对全资子公司广东明珠集团置地有限公司增资的公告》(临 2017-005)。

　　(三)关于修订《广东明珠集团股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案

　　表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　为促进公司的规范运作，提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法(2015年修订)》等有关法律法规、规范性文件及《广东明珠集团股份有限公司章程》的规定，同意修订公司《董事会秘书工作制度》。具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2017年1月13日


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