主题：粤高速Ａ第八届董事会第六次（临时）会议决议公告

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2017-001

　　广东省高速公路发展股份有限公司第八届董事会第六次(临时)会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于 2017 年 1 月 4 日(星期三)以通讯

　　表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2016 年 12 月 30 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 14 名，实到董事 14 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。二、 董事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》。经选举，董事郑任发先生当选为公司第八届董事会董事长。

　　表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、 、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六次(临时)会议决议。

　　特此公告广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　　2017年 1月 5日

　　附：郑任发先生简历郑任发，1969 年出生，研究生学历、硕士学位、高级经济师。2005 年 12

　　月-2013 年 1 月，任广东省交通集团有限公司投资管理部副部长，2013 年 1 月至今，任广东省交通集团有限公司投资管理部部长，2014 年 4 月 21 日起，任本公司董事，2016 年 8 月 15 日起，履行本公司董事长职务和法定代表人职责。


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